福建星网锐捷通讯股份有限公司
独立董事述职报告
（谢帮生）
作为福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的
独立董事，2025年任职期间本人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立
董事制度》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，
维护了公司及全体股东的利益。报告期内，本人能够勤勉地行使法律所赋予的权
利，按时出席公司各次相关会议，对有关议案或议题发表意见，切实履行了独立
董事的职责。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人基本情况
谢帮生先生，研究生学历，管理学博士学位，注册会计师（非执业），福建
省第三届会计咨询专家、福建省高层次人才、福建省管理型会计领军人才。历任
福建农林大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授。现任福建农林大学经
济与管理学院会计系主任，兼工商管理研究院院长、教授委员会副主任；福建星
网锐捷通讯股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
报告期内，作为公司第七届独立董事，具备《上市公司独立董事管理办法》
所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董
事会的正确决策发挥了积极的作用。本人出席董事会及股东会的情况如下：
独立董事出席董事会情况 出席股东会的情况
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任职期间 是否连续 任 职 期 间 列 席 股 东
现场出 以通讯方 委托出 缺席董
独立董 报告期内 两次未亲 报 告 期 内 会次数
席董事 式参加董 席董事 事会次
事姓名 董事会次 自参加会 股 东 会 次
会次数 事会次数 会次数 数
数 议 数
谢帮生 13 6 7 0 0 否 5 5
和要求，按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案；公司召集召开的董
事会、股东会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关
程序，合法有效。2025年度本人对以上应参与的董事会会议提交的各项议案经过
审议以后均投赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按
照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及各专门委员会议事规则
召开会议履行职责，充分掌握公司的经营和财务状况，为公司发展献言献策，独
立、客观、审慎地行使表决权，充分发挥专业委员会的工作职能，促进公司管理
层的稳定和经营管理能力的提高。2025年本人出席专门委员会情况如下：
委员 提出的重
会名 成员情况 召开日期 审议事项 要意见和
称 建议
月25日 后与审计委员会沟通事宜。
和《2025年第一季度内部审计工作计
划》；2.《2024年内部控制自我评价报
月1日 情况报告；4.2024年的重大事项检查；
审计 谢帮生、洪 审查；6.关于会计政策变更；7. 关于
委员 芳芳、吴彬 2024年度计提资产减值准备。
会 彬 1.《2025年第一季度内部审计工作报告》 同意
和《2025年第二季度内部审计工作计
月27日
划》；2.《2025年第一季度报告》。
《关于变更公司财务总监》
月23日
月15日 划》；2. 2025年半年度重大事项检查；
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案；4.对2025年半年度报告中的财务信
息进行审查。
拟变更年度审计会计师事务所
月12日
谢帮生、洪 和《2025年第四季度内部审计工作计
芳芳、孙仲 划》；2.《2025年第三季度报告》；3.
月20日
君 对关于2025年前三季度计提资产减值准
备进行审查。
年度审计会计师进场审计前，与年度审 同意
谢帮生、洪 2025年12 计会计师的沟通有关2025年年度报告的
芳芳、强薇 月30日 相关财务报表审计相关的责任、计划的
审计范围和时间等内容。
薪酬 同意
与考 郑相涵、谢 2025年4 公司2024年度董事、高级管理人员薪酬
核委 帮生、强薇 月1日 情况
员会
《关于确认 2024年度日常关联交易及 同意
预计2025年度日常关联交易额度的议
独立 月25日
谢帮生、郑 案》
董事
相涵、洪芳 2025年8 《关于增加2025年度日常关联交易预计 同意
专门
芳 月15日 额度的议案》
会议
月24日 易的议案》
（三）行使独立董事特别职权的情况
查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董
事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在2025年度财务报告审计及年报编制过程中，本人与公司内部审计机构、外
部会计师事务所及管理层进行了充分沟通，重点关注公司治理合规性、财务状况
及内控制度的完善，确保年报的按时、准确、高质量披露。本人督促审计机构按
时完成年审工作。
（五）与中小股东的沟通交流情况
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正
的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的
合法权益。
（六）对公司经营状况的现场调查情况及公司配合独立董事工作情况
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等机会，对公司进行了走访，专门赴子公司进行现场实地考察，参观车间生产情
况，听取子公司负责人及各职能部门汇报公司的经营情况和财务状况；平时通过
电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、内审部门等有关人员保持密切联系，
主动了解公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东
会决议的执行情况、财务运行等情况，关注公司舆情，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，有效的履行了独立董事的职责，合计年度现场工作时间16天。
（七）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司第七届董事会、高级管理人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效
的配合和支持，详细讲解公司各产业板块的生产经营状况，并提供相应的资料文
件，使本人能作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，尽
职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是
中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
如下：
意见
时间 会议届次 审议事项
类型
《关于确认 2024 年度日常关联交易及
预计 2025 年度日常关联交易额度的议 同意
月 25 日 会议第二次会议
案》
《关于确认 2024 年度日常关联交易及
第七届董事会第五次会议 预计 2025 年度日常关联交易额度的议 同意
月1日
案》
同意
月 15 日 会议第三次会议 计额度的议案》
第七届董事会第九次会议 同意
月 20 日 计额度的议案》
同意
月 24 日 会议第四次会议 易的议案》
第七届董事会第十六次会议 同意
月1日 易的议案》
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案情况
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（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施情况
（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025
年第三季度报告》及《2024年度内部控制自我评价报告》等，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均
经公司董事会审议通过，《2024年年度报告》经公司2024年度股东会审议通过，
公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报
告的审议及披露程序合法合规，真实、准确、完整的反映了公司的财务数据和实
际情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
见。具体情况如下：
意见
时间 会议届次 审议事项
类型
第七届董事会审计委
员会第十一次会议
第七届董事会第十二
会议
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
如下：
意见
时间 会议届次 审议事项
类型
第七届董事会第
八次会议/第七届
董事会审计委员
会第九次会议
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差
错更正
或者重大会计差错更正的情况。
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（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
具体情况如下：
意见
时间 会议届次 审议事项
类型
第七届董事会第
八次会议/第七
届董事会审计委
员会第九次会议
第七届董事会第 《关于补选公司第七届董事会非独立
十次会议 董事的议案》
第七届董事会第 《关于补选董事会专门委员会委员的
十六次会议 议案》
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划。
制度》《高级管理人员薪酬管理制度》，不存在损害公司及股东利益的情形，此
外，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、
行使权益条件成就，不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计
划的情形。
四、总体评价和建议
履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、
审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时,对公司董事、
高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股东尤其是中小股东的
合法权益。
体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会和
管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公
司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、联系方式
谢帮生：xbs2002@163.com。
独立董事：谢帮生
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