联泓新材料科技股份有限公司
本人自 2024 年 8 月担任联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》
《联泓新材料科技股份有限公司章程》
《联泓新材料科技股份有限公
司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实勤勉履行独
立董事的职责，认真规范行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况述职如下：
一、本人基本情况
王国良，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，教授级高级工程师，现任中国石油和化工勘察设计协会高级顾问。2024 年 8
月至今，担任公司独立董事。
股东公司担任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管
理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，充分发表专业独立意见，本人对各次董
事会会议审议的相关事项均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。作为薪酬与考核委员会主任委员，注重落实《上市公司
治理准则》最新要求，牵头组织制定公司高级管理人员年度薪酬管理办法，进一
步优化公司相关激励与约束机制；作为相关专门委员，本人充分发挥自身在化工
新材料领域经验积累和知识储备，严格按照有关法律法规以及各专门委员会议事
规则等相关规定，积极履行职责并向董事会提出相关建议与意见，为董事会的科
学决策提供参考，促进公司做大做强、持续稳健发展。
次审计委员会会议、2 次独立董事专门会议，本人全部出席。
（三）现场工作情况
现场会议及专项调研等多种方式，积极开展现场履职工作。期间，对公司办公地、
滕州生产基地、联泓研究院、设计院等进行多次现场调研，深入了解公司的业务
发展、生产装置运行情况、重要项目建设进度、内控体系、研发创新、董事会决
议执行等相关情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时了解、获悉公
司重大事项进展。
（四）内部审计机构及会计师事务所沟通情况
司审计部年度/季度内审工作报告，审阅公司定期报告及相关专门委员会会议材
料，就财务审计、内控体系等相关问题进行有效的探讨和交流，积极加强内外部
各方沟通，推动公司内部控制体系持续完善，助力公司提高风险管理水平。
（五）投资者权益保护
票上市规则》等法律法规、监管规则和公司《信息披露管理办法》的要求，真实、
准确、完整地履行信息披露义务，保障全体股东知情权。
审议过程中，保持与公司管理层的及时沟通，切实维护了广大股东的利益。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司积极有效配合和支持独立董事的履职，能够通过相关渠道深入了解公司
生产经营情况、项目建设和发展战略，公司高级管理人员和相关部门提供必要资
料，积极查找并分享行业和专业信息，使本人能够依据相关材料和信息，作出独
立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
向控股子公司增资、制定高级管理人员年度薪酬管理办法等重大事项进行审议并
发表专项意见，主要情况如下：
类别 届次 时间 审议事项
关于审议第
三届董事会 2025 年 12 月 15 同意补选于浩先生为公司第三届董事会非独
提名委员会 第九次会议
日 立董事
相关事项的
会议
关于审议第
三届董事会 2025 年 3 月 26
第四次会议 审议 2024 年度高级管理人员薪酬情况
相关事项的 日
薪酬与考核 会议
委员会 关于审议第
三届董事会 2025 年 12 月 5 制定并审议《高级管理人员年度薪酬管理办
第八次会议
日 法》
相关事项的
会议
关于审议第
务决算报告、2024 年度内部控制评价报告、
三届董事会 2025 年 3 月 26 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报
第四次会议
日 告、2024 年度控股股东及其他关联方资金占
相关事项的
用、公司对外担保情况、续聘 2025 年度会计
会议
师事务所等事项
关于审议第
审计委员会 三届董事会 2025 年 4 月 25
第五次会议 2025 年第一季度报告
相关事项的 日
会议
关于审议第
三届董事会
度控股股东及其他关联方资金占用、公司对
第六次会议 日 外担保情况
相关事项的
会议
关于审议第
三届董事会 2025 年 10 月 14
第七次会议 2025 年第三季度报告
相关事项的 日
会议
第三届董事
独立董事专 会第三次独 2025 年 12 月 5 2026 年度日常关联交易预计、向控股子公司
门会议 立董事专门 日 江西科院生物新材料有限公司增资
会议
四、其他方面
提出异议；
五、总体评价
自担任公司独立董事以来，本人始终注重学习并深入理解最新的法律法规及
各项监管要求，持续增强对规范公司治理结构、保护投资者合法权益等相关制度
的认知，不断提升自身履职能力，力求在公司科学决策和风险防范方面提出更为
精准、有效的建议，助力公司治理水平的持续提升。
作为公司独立董事，本人恪守忠实勤勉的义务，认真履行各项职责，积极参
与公司重大事项的研判与决策，为推动公司稳健发展贡献专业意见。展望 2026
年，本人将继续秉持勤勉尽责的工作态度，严格遵守相关法律法规，切实履行独
立董事各项职责，充分发挥专业与实践经验优势，为董事会科学决策提供更具前
瞻性和建设性的意见，助力公司实现高质量发展。
联泓新材料科技股份有限公司
独立董事：王国良
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