广东潮宏基实业股份有限公司
作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025
年度任职期间（2025年6月25日至2025年12月31日），本人严格按照《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有
关法律、法规的规定和要求，恪守独立董事职责，勤勉尽责地参与公司治理，对
公司经营发展提供专业、客观的建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。现
将本人2025年度任职期间履职情况汇报如下：
一、本人的基本情况
（一）个人履历
本人谭汉珊，会计学学士、教育辅导文学硕士，持有英国注册会计师、香港
注册会计师资格证书。2025年6月起任公司独立董事。本人曾任网龙网络控股有
限公司财务总监、91无线网络有限公司首席财务官兼副总裁、天泓文创国际集团
独立非执行董事。现任美皓医疗集团有限公司独立非执行董事，公司独立董事。
（二）独立性自查情况说明
经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规中对独立
董事独立性的相关要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股
东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
董事会4次，列席股东会2次，本人均亲自出席，不存在缺席或委托出席的情况。
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续两次
缺席董事 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 未亲自参加董
会次数 会次数
事会次数 数 事会次数 数 事会会议
谭汉珊 4 2 2 0 0 否 2
作为独立董事，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，主动了解公
司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，会前认真研读议案材料，积极
参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、
谨慎地行使表决权。2025年度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投赞成票，
无反对、弃权或提出异议的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
事会各专门委员会议事规则的相关规定，恪尽职守，勤勉履职，积极参与专门委
员会各项工作，充分发挥专业优势，为董事会科学决策提供切实可行的意见和建
议。任职期间，本人无委托出席或缺席情形，出席董事会专门委员会的具体情况
如下：
审计委员会 战略决策委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
按规定对关联交易相关议案进行了审议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
告、关联交易及其他重大事项专项审计报告，针对潜在风险事项及时提请审计部
予以关注，并督促其加强对公司日常生产经营、财务状况及内部控制的定期与不
定期检查评估。
同时，本人与公司聘请的年审会计师事务所保持良好沟通：在年度财务审计
工作开展前，就审计计划、重点领域及关键安排与年审会计师充分交流；审计过
程中，定期了解工作进展，持续跟进重要事项，确保审计报告真实、准确反映公
司财务状况与经营成果。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
交所“互动易”平台等渠道，及时了解中小股东关切，认真阅读公司公告，并主
动跟踪监管部门、媒体及社会公众对公司的评价；密切关注行业动态与外部市场
变化，研判其对公司经营的影响；持续监督公司信息披露工作，督促管理层严格
执行相关法律法规及内部制度，确保披露内容真实、准确、完整、及时，切实保
障投资者知情权。同时，主动加强法律法规及监管政策的学习，积极参加监管部
门和公司组织的各类培训，不断提升专业素养与履职能力，更好服务公司高质量
发展和投资者权益保护。
（六）现场工作以及上市公司配合独立董事工作的情况
董事会、各专门委员会会议、独立董事专门会议及股东会，并实地考察公司门店
等方式，深入了解公司生产经营、财务状况、重大事项进展及规范运作等情况；
同时通过电话、邮件、微信等渠道与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保
持密切沟通，持续关注媒体及网络舆情、行业动态和外部市场变化对公司经营的
影响，结合自身专业背景和经验，就公司战略发展与规范运作积极建言献策，切
实履行独立董事职责。
在履职过程中，公司董事会、管理层及相关工作人员始终给予积极、高效的
支持与配合，为本人独立、有效履职提供了良好保障。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年12月1日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于控
股子公司终止股权激励暨关联交易的议案》。本人作为独立董事，认真审阅了相
关议案及背景材料，认为：本次关联交易严格履行了必要的审议程序，交易定价
自愿、合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东合法权益
的情形。董事会审议过程中，关联董事已依法回避表决，由非关联董事一致审议
通过，决策程序合法合规。
（二）定期报告相关事项
规定，按时编制并披露了《2025年半年度报告》及《2025年第三季度报告》，真
实、准确、完整地反映了报告期内的财务状况、经营成果及重大事项，充分保障
了投资者的知情权。相关定期报告的审议与披露程序合法合规，内容客观反映了
公司实际经营情况。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于2025年10月30日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续
聘2025年度会计师事务所的议案》。本人认为华兴会计师事务所具备证券期货相
关业务资格，在担任公司审计机构期间勤勉尽责、恪守独立性原则，所提供的审
计服务公正、公允，有效支持了公司财务信息披露及内部控制体系建设。基于其
专业能力与过往履职表现，同意续聘其为公司2025年度财务报告审计机构。
（四）提名董事
公司于2025年8月14日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增
选第七届董事会独立董事的议案》，鉴于公司董事会拟增设独立董事席位，同意
提名解浩然先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
本人认真审阅了解浩然先生的个人履历及相关资料，认为其具备担任上市公
司独立董事所必需的专业素养、独立性及履职能力，符合《公司法》《公司章程》
等有关规定，本次提名及审议程序合法合规。
四、总体评价
规范运作，就重点事项积极与管理层沟通并提出建议，有效履行对公司财务及业
务的监督职责，切实发挥了独立董事在参与决策、监督制衡和专业咨询方面的作
用，提升了董事会决策的科学性，维护了公司及全体股东的合法权益。
力，加强与董事会及经营管理层的沟通协作，充分发挥自身专业优势，为公司持
续稳健发展建言献策；同时，积极推动公司治理水平提升，促进经营更加规范、
高效，切实保障公司和中小股东的合法权益。
独立董事：谭汉珊
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