惠州硕贝德无线科技股份有限公司
本人徐孝民作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、
规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉履职，积极出席公司
相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实
维护公司和股东特别是中小股东的利益。
本人自 2025 年 11 月 21 日起担任公司独立董事，现就本人 2025 年度任职期
间履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
徐孝民先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得
南京大学经济学学士学位、清华大学管理学硕士学位和东南大学管理学博士学位。
曾任职于中华人民共和国教育部、河北省衡水市人民政府、2014 年 1 月至 2024
年 5 月担任中国矿业大学（北京）党委书记，现为中国矿业大学（北京）管理学
院研究员、博士生导师，2025 年 11 月起任公司独立董事。
立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
认真研究各项议案及相关资料，积极参与讨论，审慎行使表决权，具体情况如下：
（一）出席董事会的情况
本年度应参加董 现场出席董事 以通讯方式参加董 委托出席董事会 缺席董事会
事会次数 会次数 事会次数 次数 次数
况，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。
也无反对、弃权的情形。
（二）出席股东会的情况
列席参加。
（三）出席董事会专门委员会的情况
审计委员会 提名委员会
应出席次数 实际出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数
六届董事会审计委员会委员，对聘任公司财务负责人和内部审计部门负责人的事
项投赞成票，不存在反对或弃权的情形，也不存在无法发表意见的情形。
六届董事会提名委员会主任委员，召集并主持了相关会议，对聘任总经理、副总
经理、财务负责人和董事会秘书事项投赞成票，不存在反对或弃权的情形，也不
存在无法发表意见的情形。
（四）独立董事专门会议工作情况
本年度应参加次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 缺席次数
本年度任期内，公司共计召开 1 次独立董事专门会议，本人均已亲自出席，
不存在委托出席或缺席的情况，并对 2026 年度日常关联交易预计事项进行了审
议，对各项议案均无异议。
（五）行使独立董事特别职权的情况
本年度任期内，公司未出现需要独立董事行使特别职权的事项。
（六）与内部审计部门及会计师事务所沟通的情况
本年度任期内，本人积极主动了解公司的日常经营情况，与内部审计部门、
会计师事务所就年度审计事项进行良好的沟通交流，充分了解重点审计事项，及
时跟进审计进展，维护审计工作的有序进行和审计结果的客观公正。
（七）与中小股东的沟通交流情况
本年度任期内，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流，并关注公开市场
中的公司相关信息及互动易平台的提问与回复，充分了解中小投资者的意见。
（八）现场工作情况及公司配合工作的情况
董事会、审计委员会及提名委员会会议，与公司管理层、会计师事务所沟通交流
等方式开展现场工作，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动
态，并结合自身专长，对公司经营管理提出合理化建议，积极履行独立董事的职
责。
公司管理层及相关人员高度重视与独立董事的沟通交流，积极配合提供履职
所需资料，切实保障独立董事的知情权。
（九）保护投资者权益方面所做的工作
本年度任期内，本人严格按照相关法律法规履行职责，详细审阅会议文件及
相关材料，基于独立判断和专业分析参与各项议案的审议及发表相关意见，决策
过程不受公司和主要股东的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。
本人注重学习最新法律法规及相关规定，持续增强自身履职能力，强化对公司及
投资者权益的保护意识。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序均
符合有关法律法规的规定，关联交易事项均遵循了公平、公开、公正的原则，不
存在损害公司和股东利益的情形，本人对上述议案均发表了同意的审核意见。
（二）聘任高级管理人员
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公
司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任温巧夫先
生为公司总经理，聘任黄刚先生、俞斌先生、陈忠琪先生为公司副总经理，聘任
陈忠琪先生为公司财务负责人，聘任黄刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。
上述人员符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，
具备履职所需的教育背景、工作经历和职业素养，聘任程序也符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，勤勉
履行独立董事职责，积极参与公司各项重大决策，认真审议各项议案，维护了公
司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
责，充分发挥独立董事监督制衡的作用，促进公司治理水平的不断提高，推动公
司的长期、稳定、健康发展。
特此报告。
独立董事：徐孝民
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