证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2026-024
安科瑞电气股份有限公司
关于制定、修订公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开第
六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议
案》。现将有关情况公告如下：
一、修订部分治理制度的说明
鉴于监事会取消后，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，
为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公
司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合
《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。
二、本次修订的公司制度
是否提交股
序号 制度名称 修订情况
东会审议
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度
上述制度的制定、修订已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，其中
序号 1-7 项制度尚需提交公司股东会审议，上述修订的制度具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关文件。
三、备查文件
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
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