证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-009
广东潮宏基实业股份有限公司
关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪酬
及拟定 2026 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届
董事会第八次会议审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的
议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》。具
体情况如下：
一、董事和高级管理人员2025年度薪酬
根据公司董事和高级管理人员薪酬方案，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情
况如下：
单位：万元
从公司获得的税前报 是否在公司关联
姓名 职务
酬总额 方获取报酬
廖木枝 董事 24.5 否
廖创宾 董事长、总经理 330.09 否
钟木添 董事 15 否
林军平 副董事长、副总经理 502.04 否
徐俊雄 董事、副总经理 187.65 否
蔡中华 董事、副总经理 702.17 否
翁璇晖 职工代表董事 24.85 否
邹志波 独立董事 12 否
郭剑 独立董事 12 否
谭汉珊 独立董事 6 否
解浩然 独立董事 9 否
林育昊 董事会秘书 51.57 否
陈述峰 财务总监 149.81 否
合计 -- 2,026.68 --
二、董事和高级管理人员2026年度薪酬方案
为提高公司经营管理水平，持续完善公司激励约束机制，促进公司持续、稳定、健
康发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》、公司《绩效管理办法》
等相关制度规定，同时参照行业及地区薪酬水平，结合公司实际经营情况，拟订公司董
事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
（三）具体方案
（1）公司独立董事津贴为12万元/年（税前），每三个月平均发放；
（2）外部非独立董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事），公
司向其发放董事津贴，其中廖木枝董事津贴19.8万元/年（税前）、钟木添董事津贴为12
万元/年（税前），按月平均发放；以上两位董事同时参与公司专项激励分配，专项激励
结合公司年度战略与业绩目标达成结果确定，于次年发放。
（3）内部非独立董事（指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的参与公司核心治
理的董事、高级管理人员兼任的非独立董事或其他员工兼任的非独立董事），根据其在
公司担任的具体职务，按照公司薪酬管理制度等相关规定，依据相应薪酬标准与当年绩
效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（1）公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效结合公司年
度经营业绩等因素综合评定薪酬。
（2）公司高级管理人员的年度薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励（如
有）组成。其中，基本薪酬主要结合行业及地区薪酬水平、岗位职责、能力资历等因素
确定，按月度发放。绩效薪酬由绩效考核奖金与专项激励构成。绩效考核奖金以公司年
度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况进行兑现；专项激励结合公司年度战略与
业绩目标达成结果确定。绩效薪酬的总和占其薪酬总额的比例原则上不低于50%。
三、其他说明
缴。
福利，具体标准按照国家及公司相关规定执行。
任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
员薪酬管理制度》的规定实施。
所发生的相关费用，由公司承担。
四、备查文件
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
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