中航光电科技股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中航光电科技股份有限公司（以
下简称“公司”）通过独立董事杨银堂、于丽娜、刘永丽出具的《独立董事独立
性自查报告》，以及核查任职人员名单、股东名册，比对规则等方式，对在任的
三名独立董事独立性情况出具评估意见如下：
上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公
司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合中国证券监督
管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相
关要求。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十八日
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