证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2026-020
安科瑞电气股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日
年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 13 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信
额度的议案》
《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品
的议案》
√作为投票对象的
子议案数（7）
关于制定《董事、高级管理人员薪酬与考核制
度》的议案
《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议
案》
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
过。
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果
将于股东会决议公告时同时公开披露。提案 8.00 关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行
投票。
此外，独立董事李仁青、刘捷、姚宝敬、高小平、宋建刚将在 2025 年度股东会上作述职报告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账
户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理
登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人
应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细
填写《参会股东登记表》。请发送传真后电话确认。
到公司。
带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
联系人：罗叶兰、朴蕾
电话：021-69158331
传真：021-69158330
地址：上海市嘉定区育绿路 253 号证券部
邮编：201801
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
安科瑞电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安科瑞电气股份有限公司于 2026 年 04
月 21 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额
度的议案》
《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议
案》
关于制定、修订公司部分治理制度的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬
与考核制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
安科瑞电气股份有限公司
身份证号码/法人股
个人股东姓名/
东营业执照注册号
法人股东名称：
码：
股东账号： 持股数量：
出席会议人员
是否委托：
姓名：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
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