中国重汽集团济南卡车股份有限公司
公司临时公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2026-21
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）在公司未来科技大厦会议
室召开 2025 年年度股东会。会议具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
大厦会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目
可以投票
关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪
酬方案的议案
关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议
案
结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公
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司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。
具体内容详见刊登于 2026 年 3 月 28 日《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席人身
份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代
理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地股东
也可通过信函方式登记。本公司不接受电话登记。
出席本次会议人员应向会议登记处出示前述规定的授权委托书、
本人身份证原件，并向会议登记处提交前述规定凭证的复印件。异地
股东可用信函方式登记，信函应包含上述内容的文件资料。
函以收到的邮戳为准）。
大厦公司董事会办公室，邮编：250098
邮箱地址：zhangxueling@sinotruk.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
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统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详
见附件 1）。
五、备查文件
公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：360951
投票简称为：重汽投票
本次会议议案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 8 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
兹授权 （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2025 年年度股东会，并授权其全权行使表决权。
本次股东会提案表决意见示例表如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积
非累积投票提案
投票提案
关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬
方案的议案
注：非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
委托人姓名：（签名或盖章）
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东帐号：
被委托人姓名：（签名或盖章）
被委托人身份证号码：
被委托人股东帐号：
委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
受托日期： 年 月 日
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