证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2026-012
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件二）出席和参加表决，该股东代
理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
编码
票
《关于制定董事和高级管理人员薪酬管
理制度的议案》
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
所持有效表决权股份总数的过半数同意。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股票账户卡/持股证明、营业执照复印件（盖公章）、
法定代表人证明书（盖公章）及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席
会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、授权委托书、股
票账户卡/持股证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡/持股证明办理登记手续；自
然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡/持股证明、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以信函、传真或电子邮件方式办理登记，股东需填写《股
东参会登记表》(格式见附件三),并附出席会议应当提供的登记资料，且须在
子邮件以抵达公司的时间为准），不接受电话登记。信函上请注明“股东会”字
样。
地址：山东省昌邑市同大街 522 号山东同大海岛新材料股份有限公司证券事
务部。
联系人：张莎 魏增宝 联系电话：0536-7191928 0536-7199701
传真：0536-7191956 邮编：261300
关证件原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东同大海岛新材
料股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（本
公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事
项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投票提案
√
制度的议案》
说明：
对于非累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对
某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有
权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数： 股
委托人表决权数： 股
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件三：
股东参会登记表
身份证号码/统
姓名或名称
一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 联系人
备注
股东签名或盖章：
日期：
注：1、附出席会议应当提供的登记资料；
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