证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2026-015
广东潮宏基实业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参加
表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并
参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司董事 2025 年度薪酬确定及 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提
供担保及子公司之间相互提供担保的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司开展黄金存货套
期保值业务的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司开展黄金远期交
易与黄金租赁组合业务的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
过，具体内容详见 2026 年 3 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登
记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股
东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡
办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人
身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券
账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登
记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当
经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（4）股东可以信函或传真方式登记（须在 2026 年 4 月 17 日 15:30 点前送
达或传真至公司）。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议
时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。
（1）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（2）会务联系方式：
联系人：林育昊、江佳娜
联系电话：（0754）88781767
联系传真：（0754）88781755
联系邮箱：stock@chjchina.com
联系地址：汕头市濠江区南滨路 98 号潮宏基广场办公楼公司董秘办
邮政编码：515073
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“潮宏投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东潮宏基实业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东潮宏基
实业股份有限公司于2026年04月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于公司董事 2025 年度薪酬确定及 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于向金融机构申请授信额度并为子公司提
供担保及子公司之间相互提供担保的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司开展黄金存货套
期保值业务的议案》
《关于 2026 年度公司及子公司开展黄金远期交
易与黄金租赁组合业务的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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