证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2026-023号
中航光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026 年
东会的议案》。公司拟于 2026 年 4 月 23 日召开 2025 年度股东会，现就召开
本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）截至 2026 年 4 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为
出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事及其他高级管理人员。
（3）金杜律师事务所现场见证律师。
光电科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于与中航工业集团财务有限责任公司续签
金融服务协议的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报
规划的议案
关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）
制性股票的议案
关于减少注册资本并修订《中航光电科技股份
有限公司章程》的议案
职考核与薪酬管理制度》的议案
第八届董事会第二次会议审议通过。《2025 年度董事会工作报告》《2026 年
度财务预算报告》《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》《中航光
电科技股份有限公司董事履职考核与薪酬管理制度》与本公告同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2026-016 号）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018
号）、《关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的公告》
（公告编号：2026-019 号）、《关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三期）
第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：
网（www.cninfo.com.cn）。关于 2026 年度财务决算的具体内容详见与本公告同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2025 年年度报告》“第八节
财务报告”。
职，述职报告与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
的股东或股东代理人所持表决票的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）登记时间：2026 年 4 月 21 日（上午 8:00—12:00，下午 14:00—17:30）
（2）登记方式：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明等进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、委托人有效身份证件进行登记。
②法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法人股东的法定代表人委托他人
出席会议的，代理人应持本人身份证、持股凭证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手
续。
③异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（信函或传真方式以 2026
年 4 月 21 日 17:30 前到达本公司为准）。
（3）登记及信函登记地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区浅井
南路 6 号股东与证券事务办公室；信函上请注明“2025 年度股东会”字样。
邮政编码：471003
电 话：0379-63011079 0379-63011076
传 真：0379-63011077
联系人：赵丹 张斐然
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议
六、附件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：回执
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十八日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“光电投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席 2025 年度股东
会，并代为行使表决权。
委托人对受托人的表决指示如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 回避
非累积投票提案
关于与中航工业集团财务有限责任公司续
签金融服务协议的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回
报规划的议案
关于公司 A 股限制性股票激励计划（第三
第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注 √
销限制性股票的议案
关于减少注册资本并修订《中航光电科技股
份有限公司章程》的议案
关于制定《中航光电科技股份有限公司董事
履职考核与薪酬管理制度》的议案
特别说明事项：
意”“反对”“弃权”“回避”，四者只能选其一，多选或未选的，视为对
该审议事项的授权委托无效。
结束时止。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人持股类别和数量： 委托人股票账户：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件 3：
回 执
截至 2026 年 4 月 16 日，我单位（个人）持有“中航光电”（002179）
股票___________股，拟参加 2025 年度股东会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
