苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东
会的通知
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2026-007
苏州安洁科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自
然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应
由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书
式样附后）
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年度内部控制的自我评价报告>
的议案》
《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》
过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：
体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 27 日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2025-044）。
已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代
理人本人身份证、营业执照复印件（加盖委托人公章）、授权委托书（附件 2）和委托人
证券账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用电子邮件、书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印
件），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。不接受电话登记
（需在 2026 年 4 月 20 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 zhengquan@anjiesz.com，并来电
确认）。
联 系 人：马玉燕、蒋源源
联系电话：0512-66316043
指定传真：0512-66596419（ 传真函上请注明“股东会”字样）
指定邮箱：zhengquan@anjiesz.com
联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号
邮政编码：215164
费用及食宿费用自理。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十六日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
苏州安洁科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州安洁科技股份有限公
司于 2026 年 04 月 23 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件 3：
苏州安洁科技股份有限公司
姓名/名称 身份证号/营业执照号
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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