证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2026-016
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《惠州硕
贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年04月21日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日2026年4月15日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供
担保暨关联交易的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告；
持表决权的三分之二以上通过；提案 4、7 相关关联股东需回避表决，且不得
接受其他股东委托进行投票；
届时将在会议上做 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
真方式登记的须在 2026 年 4 月 20 日（星期一）17:00 之前送达或传真到公司。
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证原件、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及法人股东营业执照复印件
（加盖公章）现场办理登记手续。
（2）自然人股东本人持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证
件或证明；委托代理人必须持有本人有效身份证件原件、委托人身份证件及股
东授权委托书现场办理登记手续。
（3）公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东会”字样）、邮件、
传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办
理登记手续，不接受电话登记。
事会秘书办公室。
联系人：黄刚、张利容
联系电话：0752-2836716
传 真：0752-2836145
邮 编：516255
邮 箱：speed@speed-hz.com
通讯地址：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道 138 号
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操
作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日）9:15至15:00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的股东，兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席公司
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投
票提案
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司申请综合授信额度并接
案》
《关于公司为子公司提供担保额度
预计的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构
的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟
定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”
号，作出投票指示。
委托人签名（盖章）： 营业执照号码（身份证号码）：
委托人持股数： 股
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
附件三：
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
身份证号码/
股东名称
营业执照注册登记号
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 传真
是否本人参会 备注
附注：
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