证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2026-015 号
广州岭南集团控股股份有限公司
关 于 召 开 2025 年 度 股 东 会 的 通 知
重 要 提示 ： 本 公 司 及董 事 会 全 体 成员 保 证 信 息 披露 的 内 容 真 实、 准 确 、 完 整，
没 有 虚假 记 载 、 误 导性 陈 述 或 重 大遗 漏 。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十一届
二 十 四 次会议 审 议通过 了《 关于 召开 公司 2025 年度股 东会的 议案》，现
将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
公司董 事 会十一 届 二十四次 会议以 7 票同意 、0 票反对 、0 票弃 权审
议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》。
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）下午 15:00 开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 4 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2） 通过深 圳 证券交 易 所互联网 投票系 统进 行网络 投票 的 具体 时 间
为 2026 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。因故不能
出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书详
见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
号）二楼 212 会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
所有提案
非累积投票提案
公司 2025 年度董事会工作报告的
议案
公司 2025 年年度报告全文及摘要
的议案
公司 2025 年年度财务决算报告的
议案
关于公司 2026 年度日常关联交易
预计的议案
关于控股子公司租赁物业暨关联交
易的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
上述议案 1 至议案 7 均已经公司董事会十一届二十四次会议审议通过，
相关内容详见 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披 露的《2025 年年度 报告摘要》
《关于 2025 年度利润分配 预案的公告》《2026 年度日常关联交易预计公
告》《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的公告》及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披 露的《2025 年度董 事会工作报告 》
《2025 年年度报告》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 3 月）》。
上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 7 为股东会普通决议事项，
须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
议案 5、议案 6 属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东
广州岭南商旅投资集团有限公司、广州市东方酒店集团有限公司、广州流
花宾馆集团股份有限公司将在股东会上回避对该议案的表决，且不可接受
其他股东委托对上述议案进行投票表决。此外，公司全体独立董事将在公
司 2025 年度股东会上进行述职，述职报告的具体内容详见公司 2025 年 3
月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025 年度
独立董事述职报告》。
根据《上市公司股东会规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会七项提案均属于影响中小投
资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计
票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
参加本次股东会的股东请于 2026 年 4 月 23 日（上午 9:00-下午 18:00）
到公司进行登记，登记办法如下：
（1） 自然人 股 东：本 人 亲自出席 会议的 ，应 持本人 身份 证 或其 他 能
够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理其他自然人出席会议
的，除前述资料外，代理人还应持本人有效身份证件及授权委托书办理登
记手续。
（2） 法人股 东 ：法定 代 表人出席 会议的 ，应 持法人 营业 执 照复 印 件
（加盖公章）、本人身份证及能证明本人具有法定代表人资格的有效证明
办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加
盖公章）、本人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可用传真或信函（含电子邮件）方式登记，传真或信函须在
电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：石婷、吴旻
电子邮箱：gzlnholdings@126.com
本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
的具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月二十七日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
南投票”。
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2026 年 4 月 24 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
广州岭南集团控股股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广州岭南集团控股
股份有限公司于2026年4月24日召开的2025年度股东会，并代表本人(或本
单位)按以下方式行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案
关于控股子公司租赁物业暨关联交易的
议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
委托人名称（签名/盖章）：
委托人法定代表人（签名）：
委托人股东账号：
委托人持股类别和数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托权限：
授权委托书有效期限：
授权委托书签发日期： 年 月 日
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