证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2026-009
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五次会议通知及会议材料于 2026 年 3 月 16 日以书面或电子邮件等方式向全体
董事送达。
现场结合通讯方式召开。
于长信因工作原因未出席，委托董事长李胜代为行使表决权；公司独立董事
韩方明因工作原因未出席，委托独立董事毛志宏代为行使表决权。
法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2025 年度经营总结和 2026 年度经营计划
复苏态势，全年整车销售 28 万辆，同比增长 11.5%； 实现营业收入 626.8 亿
元，同比增长 7.0%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.2 亿元，同比增长
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（即聚焦一个目标，锚定“三个解放”发展航向，决胜四大攻坚战，做好七项
重点工作），推进生产经营党建各项任务，全力以赴赢取“十五五”胜利开局，
为公司战略转型和高质量发展做出更大贡献，加速向着成为世界一流企业、百
年民族品牌而不懈奋斗！
（二）2025 年度董事会工作报告
的《2025 年度董事会工作报告》。
（三）2025 年度财务决算
（四）2025 年年度报告及其摘要
的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
（五）关于 2025 年下半年计提资产减值准备的议案
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年下半年计提资产减值准备
的公告》。
（六）2025 年度利润分配方案
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《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
配方案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审议批准。
（七）“质量回报双提升”行动方案的进展报告
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进
展公告》。
（八）未来三年（2026-2028 年）股东回报规划
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026 年-2028 年）股东回
报规划》。
（2026-2028 年）股东回报规划》，并同意将该议案提交公司董事会和股东会审
议批准。
（九）关于开展金融衍生品套期保值交易业务的议案
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品套期保值交易业务
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的公告》。
生品套期保值交易业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（十）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性
分析报告》。
生品交易业务的可行性分析报告》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（十一）2025 年度内控体系工作报告
控体系监督评价情况等方面总结了公司 2025 年内控体系建设与监督工作情况，
从各单位全面自评和监督评价等方面总结了公司 2025 年内控建设与监督工作
取得的主要成效，并从内部制度体系标准化建设、年度风险管理和内部控制评
价等维度对 2026 年内控建设与监督工作做出计划。
（十二）2025 年度内部控制评价报告
的《2025 年度内部控制评价报告》。
（http://www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集
团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见》
《中信建投证券股份
有限公司关于一汽解放集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查
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意见》。
（十三）2025 年度法治建设暨合规管理工作报告
法治央企建设要求以及各项工作部署，全面有序落实公司发展规划和国际化转
型，结合公司现阶段体系能力实际和需求，重点工作有序推进，着力提升公司
管理韧性，促进企业健康可持续发展。
（十四）2025 年度内部审计工作报告
示批示精神，落实国资监管、上市监管对内部审计的工作部署和要求，坚持风险
导向，科学制定年度审计工作计划并严格执行，落实落细审计体系能力建设，有
序完成审计项目，发现问题与整改问题并重，持续提升审计监督效能，促进业务
单位体系能力和管理水平不断提高，为公司高质量发展保驾护航。
（十五）2025 环境、社会和治理（ESG）报告
的《2025 环境、社会和治理（ESG）报告》。
（十六）高级管理人员 2025 年度绩效考核薪酬兑现方案
则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。
（十七）高级管理人员 2026 年度基薪方案
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则》等有关规定,在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。
（十八）2026 年度工资总额、人工成本总额方案
预测，制定公司 2026 年工资总额和人工成本总额预算。
（十九）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二十）董事薪酬方案
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》。
决时全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议批准。
（二十一）高级管理人员薪酬方案
《中国证券报》和巨潮资
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讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》。
则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。
（二十二）高级管理人员 2025 年度绩效评价结果
则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。
（二十三）高级管理人员 2026 年度绩效考核指标方案
则》等有关规定，在此项议案进行表决时回避表决，由非关联董事表决该议案。
（二十四）2026 年度业绩考核指标方案
突出价值链与全流程视角，设计具有挑战性的指标。
（二十五）关于召开 2025 年度股东会的议案
上述需要股东会审议批准的事项。
（二十六）听取《传达党中央、国务院重大决策部署和重要会议精神》《公
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司战略规划落实情况》
《董事会决议执行情况汇报》
《董事会授权执行情况汇报》
《会计师事务所 2025 年度审计情况汇报》和《2025 年度独立董事述职报告》。
三、备案文件
特此公告。
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