证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2026-008
创维数字股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创
维数字”）第十二届董事会第十五次会议 2026 年 3 月 6 日以电子邮
件形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 26 日以现场和通讯方式在创维
大厦 A 座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事
以现场及通讯方式参加会议，公司 9 名董事全部参与表决（其中以通
讯表决方式出席会议人数 1 名），公司高级管理人员列席会议。会议
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审
议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》
公司总经理向董事会报告了2025年度公司经营管理工作开展的
成效、面临的问题，2026年度经营规划与措施。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事于董事会述职，向公司董事会递交了《2025年度独
立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。《2025
年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事白华先生、刘宏先生、彭宁先生分别向公司董事会
提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事
会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专
项意见》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
《 2025 年 年 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)，《2025年年度报告摘要》的具体内容详见
《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全
票审议通过。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展，为积极回报
股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利
水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下，公司董事会提出
以截至披露之日公司总股本 1,150,195,579 股为基数，以未分配
利润向全体股东每 10 股派 0.80 元（含税），剩余未分配利润结转以
后年度。2025 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债
转股、股份回购注销、股权激励回购、再融资新增股份上市等致使公
司总股本发生变动的，公司将维持每股分派比例不变，相应调整分配
总额，实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
《2025 年利润分配预案的公告》的具体内容详见《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该利润分配预案待公司股东会审议通过后实施。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025年度内部控制评价报告》。本事项提交公司董事会审议前已
经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
六、审议通过了《关于2026年度与创维集团财务有限公司开展金
融业务预计的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度与创维集团财务有限
公司开展金融业务预计的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经
公司独立董事专门会议全票审议通过。
关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
七、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估
报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。本事项提交
公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易额度的议案》
本议案采取分项表决的方式，表决情况如下：
关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
关联董事施驰回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度日常关联交易额
度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会
议全票审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议。
九、审议通过了《关于新增2026年度关联租赁交易额度的议案》
本议案采取分项表决的方式，表决情况如下：
关联董事施驰、林劲、赫旋、张知、应一鸣回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
关联董事施驰回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本议案。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度关联租赁交易额
度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会
议全票审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议。
十、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议，本议案属于特别决议事项，须
经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。本事项提
交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通
过。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、
管理与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了
无异议的核查意见。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于未来三年（2026年—2028年）股东回报
规划的议案》
《未来三年（2026年—2028年）股东回报规划》的具体内容详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司股东会审议。
十五、审议通过了《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构及内
部控制审计机构的议案》
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度工作情况，并
经公司董事会审计委员会及公司董事会审议，认为：容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有
关审计的法律、法规，拥有专业的审计团队和专业的技术能力，审计
团队严谨敬业，具备承担公司财务报告、内部控制等审计的能力，能
较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性
以及年度审计的一致性，提请股东会续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，
从事公司年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，并授权管理
层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计
费用，聘期为一年。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026 年度财务报告审计机
构及内部控制审计机构的公告》。本事项提交公司董事会审议前已
经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议。
十六、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
本次董事会部分议案尚须通过股东会审议，本次董事会决议于
闻中心召开 2025 年年度股东会。本次股东会采用现场投票结合网络
投票的表决方式。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通
知》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日
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