证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2026-003
联泓新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2026 年 3 月 27 日 15:30 以现场会议方式召开，会议通知于 2026 年 3 月
事占公司全体董事人数的 100%；会议由公司董事长郑月明先生主持，公司高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2025 年年度股东会上述职；董事会依据独立董事独立性自查情况出具专项
报告；董事会审计委员会作关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
担保情况的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述相关议案具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
