证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-006
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次董事会会
议于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 26 日
（星期四）下午 2:30 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场加视频的方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。
公司部分高级管理人员列席了会议。董事长宋新明先生召集并主持本次会
议。本次会议为定期董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2025 年年度报告>
全文及摘要的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议
通过本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》以及在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度财务决算
报告的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议
通过本议案。
公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保
留意见的审计报告。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度利润分配
预案的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议
通过本议案。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度财务预算
报告的议案》
公司第三届董事会战略与投资委员会第二次会议已于 2026 年 3 月 18 日审议
通过本议案。
公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议
通过本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年度财务预算报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度计提资产
减值准备的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议
通过本议案。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》
公司 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于南方电网财务有限公司风险持续评
估报告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明先生、范晓东
先生、叶刚健先生、杜鹏先生回避表决。
（八）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事 2025 年度薪酬
分配及 2026 年度薪酬方案的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议
通过本议案。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事薪酬方案的公告》。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
分配及 2026 年度薪酬方案的议案，关联董事叶刚健需对该子议案回避表决。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：有效表决票数 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度内部控制
评价报告的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议
通过本议案。
公司 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 3 月 24 日审议通过本议案。
公司年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意
见的内部控制审计报告。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度内控风险
合规管理工作报告的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度内部审
计工作报告的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年内部审计
工作计划的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度内部审
计质量自评估报告的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年可持续发
展报告（ESG 报告）的议案》
公司第三届董事会战略与投资委员会第二次会议已于 2026 年 3 月 18 日审议
通过本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年可持续发展报告（ESG 报告）》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司采购管控策略的
议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）听取《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度总经理工作
报告的议案》。
（十七）听取《南方电网综合能源股份有限公司 2025 年董事会授权董事长
事项行权报告》。
（十八）公司独立董事分别向公司董事会提交了年度述职报告，并将在公
司 2025 年年度股东会上述职。
公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董
事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025 年
度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（十九）听取《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会
对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
公司第三届董事会审计与风险委员会第一次会议已于 2026 年 3 月 24 日审议
通过本议案。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情
况评估报告暨审计与风险委员会履行监督职责的情况报告》。
三、备查文件
次会议决议》；
次会议决议》；
次会议决议》；
《南方电网综合能源股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议》；
特此公告。
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