中国国际金融股份有限公司
关于一汽解放集团股份有限公司
保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：一汽解放（000800）
保荐代表人姓名：陈贻亮 联系电话：010-65051166
保荐代表人姓名：岳丛璐 联系电话：010-65051166
现场检查人员姓名：陈贻亮
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间：2026 年 3 月 20 日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：
（1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）查阅公司董事会、股东会会议文件；（3）查
阅公司章程及各项公司治理制度；（4）现场察看公司主要管理场所。
√
及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
认
√
业务规则履行职责
√【注】
程序和信息披露义务
√（核查
程序和信息披露义务 发生变
化）
注：
休年龄，申请辞去公司监事的职务。2025 年 8 月 2 日，公司披露了《关于公司董事辞职的
公告》，刘延昌先生因工作安排原因，申请辞去公司董事和董事会专门委员会委员的职务。
订〈公司章程〉的议案》，监事会主席李颖、职工监事王立军、段英慧、李日升、乔小兵不
再担任公司监事。2025 年 9 月 10 日，公司披露了《关于董事辞职暨选举职工代表董事的公
告》，王浩先生申请辞去公司第十届董事会非独立董事职务；职工代表大会选举王浩先生担
任公司第十届董事会职工代表董事。2026 年 1 月 23 日，公司披露了《关于公司董事会秘书
辞职的公告》，王建勋先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。
前述人员变化不构成重大变化，且已履行相应程序和信息披露义务。
（二）内部控制
现场检查手段：
（1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）取得并审阅公司内部审计部的相关制度、内
部审计报告等资料；（3）查阅公司内部控制评价报告，了解公司内部控制执行情况。
√
（如适用）
√
计部门（如适用）
√
门提交的工作计划和报告等（如适用）
√
进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 √
适用）
√
进行一次审计（如适用）
√
员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
制评价报告（如适用）
√
完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：
（1）对上市公司高级管理人员进行访谈，了解信息披露执行情况；（2）察看上市公司的主
要管理场所；（3）审阅公司信息披露文件；
（4）查阅投资者来访登记材料、深交所互动易网
站刊载公司资料。
√
披露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：
（1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）察看上市公司的主要管理场所；（3）对有关
文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录； （4）检查公司关联交易、对
外担保制度及执行情况。
√
者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√（核查
期内不
外 担
保）
√（核查
期内不
存在对
等情形
外 担
保）
√（核查
期内不
存在对
审批程序和披露义务
外 担
保）
（五）募集资金使用
现场检查手段：
（1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）查阅公司募集资金管理制度及审批的三会文
件；（3）取得并查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细；（4）审阅与募投项目相
关的信息披露文件。
√
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿 √
还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行高风险投资
√
是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段：
（1）查阅公司季度报告等信息披露文件，了解业绩波动情况；（2）查阅行业研究报告，了
解业绩波动原因；（3）对上市公司高级管理人员进行访谈。
注：
非经常性损益的净利润 1,643.27 万元，同比扭亏为盈。公司扣非归母净利润扭亏主要有以下
原因：一是当前商用车行业正处于回暖上升期，一方面国内市场产品进入集中更新换代周期，
叠加老旧货车淘汰政策落地，催生大量刚性更新需求，另一方面海外商用车市场需求旺盛，
中国商用车企业全球影响力持续提升，行业景气度回升带动公司销量稳步增长，2025 年公
司整车销售 28 万辆，同比增长 11.5%，主营业务盈利能力持续改善；二是公司从严从细推
进费用管控，管理费用控制成效显著，2025 年同比下降 19.1%，为扣非归母净利润扭亏为
盈提供支撑。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：
（1）查阅公司及股东、董监高等相关方出具的承诺函；（2）对上市公司高级管理人员进行
访谈；（3）查看公司股东名册和公司信息披露文件。
（八）其他重要事项
现场检查手段：
（1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）查阅公司公开信息披露文件；（3）查阅公司
重大合同、大额资金支付记录及相关审批文件； （4）查看行业研究报告，关注行业相关法律
法规动态。
√（核查
期内未
供财务
资助）
√
风险
√（核查
期内不
存在整
求予以整改
改 问
题）
二、现场检查发现的问题及说明
本保荐人现场核查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在
违法违规情形。
根据本保荐人于 2025 年 11 月 28 日出具的《中国国际金融股份有限公司关于补充确认并继
续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的核查意见》，公司
存在前次暂时闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的情形。相关募集资金于现金管
理期间均存放于募集资金专户，公司在董事会授权期限到期后未再购买任何现金管理产品，
且公司自查发现该情况后已及时赎回相关现金管理产品，并已对此进行了针对性整改。进行
现金管理的募集资金系公司暂时闲置募集资金，未对募投项目正常开展及募集资金使用造成
不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害上市公司和股东利益的情况。
本保荐人对公司本次补充确认并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方
式存放募集资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司
保荐代表人：
陈贻亮 岳丛璐
中国国际金融股份有限公司
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