北京中科三环高技术股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（王彦超）
作为北京中科三环高技术股份有限公司（简称“中科三环”或“公司”）的独立董事，
本人王彦超遵照《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《北京中科三环高技术股份有限公司章程》
（简称"《公司章程》"）的规定，恪尽职守、勤
勉尽责，忠实履行独立董事职责，切实发挥独立董事的职能作用，维护公司及全体股东的
权益。
现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王彦超先生：1977 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授、博士生导
师。国家社会科学基金重大项目首席专家。2008 年毕业于中山大学管理学院，北京大学光
华管理学院博士后，2014 年美国 University of Kentucky 访问学者。财政部（学术类）高
端会计人才，主持国家社科重大项目 1 项，国家自然科学基金 3 项。现任中央财经大学会
计学院教授，财经大数据应用研究中心主任，
《财经法学》副主编，兼任中国会计学会理事
及专委会副主任委员、最高检检察技术信息研究中心司法鉴定咨询专家、中国金融会计学
会理事及专委会委员、中国成本研究会常务理事、中国商业会计学会智能财务分会副会长、
中国总会计师协会财务管理专业委员会委员，五矿资本独立董事、中汇人寿独立董事、本
公司独立董事。
（二）独立性的情况
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
专门委员会、独立董事专门会议及股东会等。对于需经董事会及专门委员会审议决策的事
项，公司均提前统筹通知，并完整、充分地提供相关议案资料。会前，我对各项议案材料
进行深入研读分析，主动与公司沟通核实关键问题；会议期间，我认真聆听各项汇报，结
合自身专业，提出务实可行的合理化建议。日常履职中，我通过实地调研、电话沟通、邮
件往来等方式与公司保持紧密对接，确保信息传递高效、沟通渠道畅通。
（一）出席董事会及股东会情况
我出席董事会及股东会的情况如下：
出席董事会及股东会的情况
缺席 是否连续两 出席
本报告期 现场出 以通讯方 委托出
董事 次未亲自参 股东
董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事
会次 加董事会会 会次
事会次数 会次数 事会次数 会次数
数 议 数
王彦超 11 5 6 0 0 否 3
作为独立董事，我本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议材料，积
极参与各项议案的讨论，结合自身专业经验合理发表意见和建议，并独立、客观、谨慎地
行使表决权。本年度，我对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对、弃权或提出异议的
情形。
（二）出席专门委员会及独立董事专门会议情况
次战略与可持续发展委员会、1 次独立董事专门会议，我出席各会议情况如下：
应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 7 7 0 0
薪酬与考核委员会 4 4 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
在董事会各专门委员会会议中，我重点关注公司财务报告编制、内部控制执行、公司
制度修订、企业负责人绩效考核等关键领域，并结合专业判断发表意见，为董事会科学决
策提供支撑。在独立董事专门会议上，我重点审议了公司日常关联交易预计事项，通过深
入了解及审查交易的定价依据、核实交易金额在同类业务中的占比情况等方式，确保关联
交易的合理性与公允性。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
我关注公司的内部控制和审计监督工作。通过审计委员会定期会议，听取内部审计部
门关于自我评价报告及整改落实情况的汇报，持续督导公司内控体系的完善与有效执行。
在公司年度财务报告审计过程中，我与会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）
保持积极沟通，确定年度财务报告及相关内控的审计工作计划，明确关键审计事项，关注
审计工作进展，确保审计工作及时、准确、客观、公正。
（四）在公司现场工作的情况
累计在公司现场工作超过 15 天，深入了解公司的生产经营状况、财务状况、内部控制执行
情况等事项。此外，通过电话、邮件等多种方式与其他董事、高级管理人员及相关部门保
持常态化沟通，及时掌握公司重大事项的动态信息，并就关注的问题进行深入交流，为董
事会决策提供参考。
（五）履行独立董事特别职权的情况
会计师事务所；3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构；4、未向董事会提请召开临时股
东会。
（六）维护中小股东合法权益方面所做的工作
在 2025 年度履职期间，我始终将维护公司整体利益，特别是保障中小股东合法权益放
在重要位置。我持续关注公司信息披露工作，督促公司遵守信息披露规则，确保披露信息
的真实、准确、完整、及时和公平。在审议重大事项时，我从公司长远发展和全体股东利
益出发，审慎分析议案对中小股东的潜在影响。同时，我注重学习最新的监管政策和法律
法规，不断提升履职能力，以更好地代表和维护全体股东的利益。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
《公司章程》等相关规则，充分关注
及监督公司重大事项，秉持公开、公正、客观原则，对公司相关重大事项作出独立判断并
发表了意见。具体如下:
我参加了审议日常关联交易预计事项的独立董事专门会议。我审阅了相关会议文件，
对关联交易的必要性、定价的公允性以及决策程序的合规性进行了深入讨论。我认为公司
日常关联交易属正常经营所需，定价遵循市场化原则，同意将上述关联交易提交董事会审
议。
行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价
报告真实、准确、完整的反映了公司相应会计期间的财务、经营、内控情况，相关审议披
露程序符合法律法规及公司制度的规定。
构及内控审计机构。我认为本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
的有关规定。
人、高级管理人员候选人进行资格审查。
我已对公司企业负责人薪酬 2024 年度的绩效考核情况进行了检查。我认为公司 2024
年企业负责人薪酬符合公司制定的薪酬和有关绩效管理办法，符合公司实际经营情况。
四、 总体评价和建议
勉义务，独立、客观、审慎地履行各项职责。我充分发挥自身专业优势与从业经验，对提
交董事会审议的各项议案开展前置审核把关，在公司重大事项决策环节发表独立意见，充
分发挥了"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用。
责，依托专业知识与实践经验为公司发展提供更多建设性意见，推动公司治理水平持续提
升，促进公司实现高质量可持续发展，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王彦超
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