四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
（胡 宁）
各位股东及股东代表：
本人胡宁，作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性
文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的要求，秉持客
观、公正、独立的立场，恪尽职守、勤勉尽责。2025 年度，本人积极出席
相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的
专业优势和监督作用，切实维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小
股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人胡宁，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。
现为西南财经大学会计学院现代审计研究所所长、光华会计拔尖人才，国
家自然科学基金通讯评议专家，中国政府审计研究中心研究员、四川省注
册会计师协会人才委员会副主任委员、西南财经大学审计监察与风险防控
研究中心学术专家。2019 年 7 月至今，历任西南财经大学讲师、副教授、
教授；2023 年 4 月至今，任西南财经大学会计学院博士生导师；2024 年 6
月至今，任成都利君实业股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任公
司独立董事；2025 年 2 月至今，任领悦服务集团有限公司独立董事；2025
年 5 月至今，任成都云图控股股份有限公司独立董事。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人
及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东
单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附
属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关
于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会会议及股东会情况
如下：
应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数
本人认为：2025 年度，公司董事会会议和股东会的召集、召开程序符
合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事
提出专业、独立的意见和建议。本人对 2025 年度董事会的各项议案进行了
认真审议，并对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反
对、弃权的情形。
（二）在董事会各专门委员会的履职情况
公司第四届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战
略与发展委员会四个专门委员会。本人作为公司第四届董事会审计委员会主任委
员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规、《公司
章程》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《提名委员会工
作制度》的要求，出席了相关会议。
董事工作制度》《审计委员会工作制度》等相关制度的规定，召集委员会日常会
议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期
报告编制和披露的过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办公司审
计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的
专业职能和监督作用。
考核委员会工作制度》的要求，围绕公司董事、高管薪酬管理与绩效考核政策与
优化方案展开细致研讨，为构建科学合理的薪酬体系积极建言献策，认真履行了
薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
作制度》的要求，出席了委员会的日常会议，对被提名人任职资格进行严格审查，
出具审查意见，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
会会议 6 次，提名委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，未委托出席或
缺席任一次专门委员会会议。本人严格按照公司董事会各专门委员会工作制度和
《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集了相关会议，认真研讨会议文
件，为董事会科学决策提供专业意见和建议。
（三）出席独立董事专门会议情况
应参加独立董事专门会议次数 实际出席会议次数 缺席会议次数
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，
全体独立董事审议通过公司 2026 年度日常关联交易预计事项。经审核，本
人认为：公司及控股子公司 2026 年度日常关联交易预计所涉及的事项是公
司日常经营产生的必须事项，按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，
不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司及控股子公司 2026 年度日常
关联交易内容对公司独立性不构成影响，不存在利益输送和交易风险。
（四）行使特别职权的情况
监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
未有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情
况；未有向董事会提议召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议
的情况。
（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
则，切实履行独立董事职责。履职期内，本人对公司生产经营状况、财务
管理体系、关联交易合规性及内部控制运行有效性等关键事项进行了严谨
细致的审查。通过参加公司会议，并结合公司实际运营情况及个人履职需
要进行现场办公，现场办公天数累计 15 天，符合相关规范性文件的要求。
在日常工作中，本人通过电话、邮件及线上交流等多种渠道，与公司
其他董事、高级管理人员及相关业务部门人员保持紧密的沟通。针对公司
重大决策事项，本人主动深入调研，积极参与讨论，并在独立、客观、审
慎判断的基础上发表专业意见及表决结果，有效保障了董事会决策的科学
性与客观性。
公司管理层高度重视与本人的沟通机制，能够及时、准确地传达最新的行业
动态及监管政策，主动通报公司重大事项的进展，并就相关重要事项积极征求本
人的意见。在履职保障方面，公司为本人提供了完备的工作条件与人员支持，确
保本人能够独立、顺畅地开展各项工作。本人在行使职权过程中未受到任何不当
干预或阻碍，知情权得到了充分尊重与切实保障。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
审计计划、程序及其执行结果进行审查，确保内部审计计划的健全性及可执行性。
并与会计师事务所对公司年度审计情况进行充分沟通，确保审计结果的客观、公
正。
（七）与中小股东的沟通交流情况
听取现场股东提出的问题和建议，关注中小投资者的诉求，充分发挥独立
董事在监督和保护中小股东利益方面的作用。
（八）保护投资者权益方面所做的其他工作
严格按照法律法规及监管要求，真实、完整、及时地履行信息披露义务，确保所
有投资者能够公平、及时地获取影响决策的重要信息。同时，本人主动加强对中
国证监会、深圳证券交易所发布的最新法律法规及制度规则的学习，不断深化对
各项规章制度的认识和理解，增强对公司和投资者尤其是社会公众股东合法权益
的保护意识，持续提升自身履职能力，切实履行独立董事的职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行
充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议，于 2025
年 12 月 9 日召开第四届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2026
年度日常关联交易预计的议案》。本人认真审查了公司日常关联交易预计事项，
对其必要性、合理性、定价是否公允合理以及是否损害公司及股东利益等方面进
行了充分审核，发表了专业意见。本人认为关联交易过程自愿、公平、公正，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事会在审议关联交易事项时，审议
程序合法合规。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告和内部控制评价报
告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项。公司对定期
报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
为保持审计工作的独立性与客观性，经审计委员会审议通过后，提交董事会审议，
并由股东会审议批准，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工
作的要求，能够保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，该事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司财务总监空缺期间，暂由公司总经理黄薇女士代行财务总监职责。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
重大会计差错更正。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任樊国防先生为
公司董事会秘书，任期与第四届董事会成员任期一致。相关提名程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，樊国防先生任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职要求，不存
在不得担任高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划
行，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的要求。
励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司
安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
入公司治理，发挥专业优势，独立、公正地发表意见、行使表决权，切实维护公
司及全体股东合法权益。在《2025 年年度报告》编制期间，本人与年审会计师
就公司审计情况进行了交流沟通，对公司财务报表进行了审阅，同时关注内部审
计工作进展。相关会议上严谨审议各项议案，包括公司财务报告、内部控制评价
报告等相关事宜，就相关情况进行沟通了解并提出专业意见。
事职责，持续推动董事会运作的客观性、公正性与独立性。同时，将积极运用自
身专业知识与实践经验，为公司高质量发展建言献策，切实维护公司整体利益及
全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：胡宁
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