濮阳惠成电子材料股份有限公司
(唐玉荣)
各位股东：
本人作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履
职指引》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行
职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案，
对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，
维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事
的职责情况报告如下：
一、基本情况
本人唐玉荣，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月生，本科学历，
教授级高级会计师，具有注册会计师、注册税务师、注册评估师、注册造价师执
业资格。曾荣获河南省高层次人才，河南省会计领军人才、河南省注册会计师行
业优秀领军人才等称号。现任公司独立董事，上会会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人，河南省会计学会副秘书长，安阳钢铁股份有限公司独立董事，云南国钛
金属股份有限公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职情况
托出席，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。
（1）出席董事会情况：
姓名 应出席会议次数 出席会议次数
唐玉荣 6 6
（2）列席股东会情况：
姓名 应列席会议次数 列席会议次数
唐玉荣 3 3
本人忠实履行独立董事职责，重大事项均履行了相关的审批程序，因此，本
人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对票及弃权票。
本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内共召开 1 次会议，
严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，勤勉尽责地履行职责，讨论并
审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》；
《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。
本人作为第五届董事会审计委员会委员，报告期内共召开 4 次会议，讨论并
审议通过如下议案：《关于<对会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》；
《关于公司续聘审计机构的议案》；《关于公司<2024 年年度报告>中财务信息
的议案》；《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；《关于公
司<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议案》。《关于公司<2025
《关于公司 2025 年半年度报告中财务信息的的议案》；
年第一季度报告>的议案》。
《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；《关
于实施 2025 年中期利润分配的议案》。《关于公司<2025 年第三季度报告财务
部分>的议案》。
本人作为第五届董事会提名委员会委员，报告期内未召开会议。
审计机构的议案》《关于 2025 年中期分红安排的议案》。
认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，包括年度内部审计计
划、对公司的定期专项检查报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情
况，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管
理水平，进一步深化公司内部控制体系建设。
员会、独立董事专门会议、股东会、走访项目现场等方式进行现场工作及实地考
察，以及走访公司濮阳、福建、山东生产基地和郑州子公司等方式现场工作 17
天。通过考察，了解、检查公司的生产经营情况、财务状况、内部控制情况、股
东会与董事会决议执行情况；同时与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关
工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产
经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
积极关注公司的信息披露工作，督促公司按照相关法律法规的要求严格执行
信息披露的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
新出台及修订的法律规范、部门规章和行业准则，持续提升履职专业素养。通过
构建系统化知识体系，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益加强自身
学习，提高履职能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
司章程》的规定。日常经营性关联交易的决策程序合法合规，定价机制遵循等价
有偿、公允市价原则，确保了交易的公平性与合理性。所有关联交易均未违反公
开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露
了《2024 年年度报告》《2025 年度第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025
年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。此外，
本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表
决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服
务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业
准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好
地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业
薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
<2024 年度利润分配预案>的议案》，并经 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度
股东会审议通过，以公司现有总股本 295,703,347 股剔除已回购股份 3,847,909
股后的 291,855,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含
税）。并于 2025 年 5 月 30 日完成权益分派。
于实施 2025 年中期利润分配的议案》。审议通过了《关于实施 2025 年中期利润
分配的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向权益分派
实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 2 元（含税）。并于 2025
年 9 月 11 日完成权益分派。
四、总体评价
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
《独立董事工作制度》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，
主动深入了解公司经营和运作情况，利用本人的专业知识和执业经验为公司的持
续稳健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出
专业判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中
小股东的合法权益。
文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强与董事、管理层和股东方的
沟通，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权
益。
特此报告。
独立董事：唐玉荣
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