证券代码：000951
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
王钦
作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立
董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在
真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东
尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履职情况作如下报告：
一、基本情况
王钦，男，汉族，1975 年 6 月出生，中共党员，中国社会科学
院研究生院管理学博士。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、
中国社会科学院大学教授、中国社会科学院管理科学与创新发展研究
中心主任，兼任中国企业管理研究会数字商业模式研究专业委员会主
任。2025 年 7 月至今任本公司独立董事。
报告期内，我本人在公司董事会各专门委员会任职情况为：第九
届董事会提名委员会主任委员，以及审计委员会、战略委员会、薪酬
与考核委员会委员。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
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以通讯方式 缺席董 是否连续两次 出席股
独立董事 应参加董事 现场出席董 委托出席董
参加董事会 事会次 未亲自参加董 东大会
姓名 会次数 事会次数 事会次数
次数 数 事会会议 次数
王钦 7 5 2 0 0 否 3
作为公司的独立董事，本人认真审阅会议议案及相关材料，主动
参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥
了积极的作用。公司在 2025 年度召集、召开的董事会符合法定程序，
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本
人对董事会的各项议案均投了赞成票。
出席 3 次。
会议类型 应参加会议次数 实际参加会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数
审计委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 2 2 0 0
（1）审计委员会
对公司定期报告，财务会计报告，内部控制评价报告等事项进行了认
真研究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）独立董事专门会议
于风险评估报告的议案》及《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案》进行了审议。
在履职过程中，本人坚持通过多重渠道保障对公司情况的全面掌
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握。一方面，仔细审阅公司报送的各类文件资料，密切关注企业经营
动态、媒体报道、行业趋势及政策变化，确保信息来源的广泛性与及
时性。另一方面，通过现场听取相关人员专项汇报以及与经营管理层
的深度交流，深入了解公司的日常运营状态及潜在风险，为科学决策
奠定基础。在面对可能影响股东尤其是中小投资者权益的重大事项时，
审慎客观发表独立意见。在董事会会议上发表专业意见，促进各项决
策符合公司整体利益，切实维护中小股东的合法权益。
我们与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，尤其在
年报审计阶段，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟
通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计过程中的时效性、数据
准确性及结论客观性。
在任期内，本人通过出席股东会等方式，积极与中小股东开展沟
通交流，广泛听取各方意见与建议，并结合自身专业经验，推动公司
董事会决策更加科学、规范。持续关注董事会决议的落实情况，跟踪
公司内部控制制度的建设与执行，密切留意重大事项的推进进展，助
力公司治理效能的提升，切实维护中小股东的合法权益。
报告期内，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场进行实地
考察，对公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况进行了
解，同时以通讯方式在公司会议室与其他董事、管理层及相关工作人
员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极
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对公司经营管理献计献策。2025 年 7 月上任至报告期末，本人积极
有效地履行了独立董事的职责，现场工作时间累计 9 天。
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中展
现出高度配合意识与履职支持力度，向我们详细讲解了公司的生产经
营动态，提供完备的议案资料，使我们能够依据相关材料和信息，作
出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
会议、第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于风险评估报
告的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
以上会议均已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议和
表决关联交易的程序合法有效，关联董事已回避表决。公司与关联方
签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
报告
《公司章程》，真实、准确、完整、及时披露定期报告。公司按照企
业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状
况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格
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按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内
外部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公
司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系
建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。
四、总体评价和建议
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，忠实勤勉地
履行了独立董事职责。期间，积极参与公司各项决策，认真审议董事
会各项议案，对关键问题主动问询、审慎把关，切实履行了董事会各
专门委员会委员的职责。通过持续加强与公司管理层的沟通，本人致
力于提升董事会决策的科学性与规范性，助力公司治理效能的提高，
始终以维护公司和全体股东的合法权益为履职宗旨。
未来，本人将继续恪守勤勉审慎原则，严格遵循法律法规及《公
司章程》要求，切实履行独立董事职责，推动公司治理规范透明。工
作中将进一步深入把握经营动态，强化与董事会及管理层的沟通，充
分发挥专业与经验优势，促进董事会决策的科学、独立与公允。始终
以提升公司治理水平、维护全体股东合法权益为履职的根本出发点和
落脚点。
独立董事：王 钦
二〇二六年三月二十六日
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