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中国重汽集团济南卡车股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
段亚林
作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的独立
董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在
极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切
实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就履职情况作如下报
告：
一、基本情况
段亚林，男，汉族，1972 年 4 月出生，中共党员，博士、副教
授。曾任深圳证券交易所公司管理部副总监、债券工作小组组长、权
证工作小组组长，东海证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、东海
创新投资有限公司董事长等职。现任上海淳富投资管理中心（有限合
伙）及上海淳富私募基金管理有限公司董事长。2023 年 5 月至 2025
年 7 月任公司第九届董事会独立董事。
报告期内，本人在董事会专门委员会曾任职情况为：第九届董事
会薪酬与考核委员会主任委员，以及审计委员会、提名委员会委员。
本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
席 7 次。其中，现场出席 2 次，以通讯方式参加 5 次，无授权委托其
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他独立董事出席会议或缺席情况。
作为公司的独立董事，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司
召开的各项有关会议。在会议召开前，能够认真审阅会议材料，积极
参与各议案的讨论。公司在 2025 年度任期内召集、召开的董事会符
合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，
合法有效。2025 年度任期内我对公司董事会各项议案及公司其它事
项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
出席 2 次。
会议类型 应参加会议次数 实际参加会议次数 委托出席会议次数 缺席会议次数
薪酬与考核委员会 1 1 0 0
审计委员会 2 2 0 0
提名委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 4 4 0 0
（1）审计委员会
对公司定期报告，财务会计报告，内部控制评价报告，环境、社会与
公司治理（ESG）报告，聘请财务审计机构及内控审计机构等事项进
行了认真研究和讨论，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）提名委员会
独立董事及独立董事等事项进行了认真研究和讨论，对提名人员的个
人资料进行了审阅。
（3）薪酬与考核委员会
对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，监督公司
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薪酬制度执行情况，董事、监事和高级管理人员在岗位工作考评系统
中涉及的指标完成情况良好。
（4）独立董事专门会议
次。对公司签订《金融服务协议》、金融租赁业务及担保、关联交易
及风险评估报告等事项进行了审议。
作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均认真仔细阅读，
并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重
大事件和政策变化对公司的影响。在现场广泛听取相关人员汇报并进
行现场调查，充分了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
并与公司管理层保持深入交流和探讨。对可能影响公司股东尤其是中
小投资者利益的重大事项，审慎客观发表独立意见。在董事会会议上
注重结合行业经验与公司实际需求，促进董事会决策符合公司整体利
益，切实保护中小股东利益。
我们与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通并保持
紧密协作，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计计划、重点
审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作
的真实可靠、客观公正。
本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，认真倾听
中小股东意见和建议，充分发挥专业优势，促进公司董事会的科学决
策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及
重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，切实维护公司和中小
股东的利益。
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报告期内，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地调研
方式，深入了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，
同时通过电话及现场会议等方式与公司其他董事、管理层及相关工作
人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公
司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，结
合专业判断为公司经营管理提供建设性意见，有效地履行了独立董事
的职责，累计现场工作时间 11 天。
公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过程中给
予了积极配合和大力支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情况，
提交了详细的会议文件，以确保我们能够依据相关材料和信息，作出
独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》，2025 年 1 月 24 日
经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年 2 月 13
日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。
公司于 2025 年 3 月 6 日和 3 月 26 日分别召开第九届董事会 2025
年第一次临时会议、第九届董事会第七次会议，审议并通过了《关于
签订<金融服务协议>的议案》《关于风险评估报告的议案》《关于制
定<风险处置预案>的议案》《关于新增公司 2025 年度关联交易的议
案》。
以上会议均已经独立董事专门会议审议通过，公司董事会审议和
表决关联交易的程序合法有效，关联董事已回避表决。公司与关联方
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签订的关联交易合同，均按照等价有偿、公允市价的原则，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，符合
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
报告
《公司章程》，真实、准确、完整、及时披露定期报告。公司按照企
业会计准则规定编制了公司及合并财务会计报表，其中反映的财务状
况、经营成果和现金流量真实、准确、完整。
规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，
在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工
作。2025 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第七次会议审议并通过了
《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按
照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外
部风险均得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司
对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建
设、内控制度执行和监督管理的实际情况。《公司 2024 年度内部控
制评价报告》的编制符合中国证监会及财政部相关文件的要求，全面、
真实、客观地反映了公司内部控制建设和实际运行情况。
于拟聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，2025 年 5 月 15
日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。公司续聘毕马威华振会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构及内部
控制审计机构，聘期为一年。
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毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年
度财务审计以及内部控制审计工作要求，并能够独立对公司财务状况
进行审计。公司聘任该事务所的决策程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举刘洪勇先生担任公司董
事长。
审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会
秘书的议案》，赵尔相先生不再担任公司首席执行官（CEO、总经理）
，
毕研勋先生不再担任公司第九届董事会董事会秘书职务。聘任赵海先
生担任公司总经理，张欣女士为公司董事会秘书。
审议并通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，提名赵海先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王钦先生、魏建先生
为公司第九届董事会独立董事候选人。2025 年 7 月 29 日经公司 2025
年第五次临时股东大会审议通过。
以上会议均亦经提名委员会审议通过，公司对上述人员的提名程
序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述人员的任职资格
与条件符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。未发现上述人员
存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情况以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
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酬与考核委员会审议通过了《关于对公司董事、监事和高级管理人员
和高级管理人员的薪酬进行了审核，认为董事、监事和高级管理人员
在岗位工作考评系统中涉及的指标完成情况良好。公司在 2024 年年
度报告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬津贴，符合公司制定
的薪酬政策和考核标准。
四、总体评价和建议
市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及
《公司章程》的规定，忠实勤勉履行义务，主动参与公司决策，审议
公司各项议案，就相关问题进行充分的沟通，积极承担董事会专门委
员会各项职责，促进公司的健康发展和规范运作，切实维护公司和股
东的合法权益。
本人已不再担任公司独立董事，在此向各位股东、公司管理层和
相关人员在本人履职过程中给予的积极配合表示感谢。希望公司今后
在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、健
康、稳定发展。
独立董事：段亚林
二〇二六年三月二十六日
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