北京中科江南信息技术股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人李琳在 2025 年度担任北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、公
司《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职
责，积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，
并按规定对重大事项发表独立、客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股
东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
李琳，女，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国
人民大学，硕士研究生学历，曾任北京市中创律师事务所合伙人，现任北京市
兰台律师事务所律师，2020 年 5 月至今，任公司独立董事。
作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或
其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发
行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、
法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履
职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议的情况。履职期间，本人在会议召开
前主动了解审议事项，认真审阅相关材料，对提交董事会审议的全部议案进行
审慎研究，认为相关议案符合公司及全体股东、特别是中小股东的合法权益，
因此均投同意票，未出现反对或弃权情形。本人积极参与各项议案的讨论并提
出合理建议，为董事会科学、规范决策发挥了积极作用。公司董事会的召集、
召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，重大经营决策及其他重要事
项均履行了相应审批程序，合法有效。
案均审慎审议并投赞成票，未提出反对或弃权意见。公司董事会的召集、召开
程序合法合规，符合《公司章程》规定，重大经营决策及其他重要事项均履行
了相应审批程序，决策合法有效。
席公司股东会 4 次，认真听取了股东及股东代表的意见，切实维护了公司和股
东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。具体情况如下：
本年度董事会 股东会
姓名 通讯方 是否连续两次
应参加 现场出 委托出 缺席 本年度出席
式出席 未亲自出席会
次数 席次数 席次数 次数 股东会次数
次数 议
李琳 8 1 7 0 0 否 4
（二）参与独立董事专门会议工作情况
本人作为公司董事会薪酬和考核委员会召集人，报告期内审议公司高管绩
效奖金及股权激励方案等事项，监督公司薪酬政策执行情况，具体如下：
时间 会议届次 审议事项
月 25 日 委员会第二次会议 2、《关于 2024 年度高管绩效奖金和 2025 年业绩
目标的议案》
予数量及授予价格的议案》；
月8日 委员会第三次会议 的议案》；
归属期符合归属条件的议案》。
月 26 日 委员会第四次会议
《关于高级管理人员薪酬的议案》
月4日 委员会第五次会议
本人作为公司董事会审计委员会委员，忠实履行独立董事及董事会专门委
员会委员职责，报告期内按照规定出席审计委员会会议：
时间 会议届次 审议事项
《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》；3、
月 25 日 第七次会议 案》；4、《关于<2024 年度财务报告>的议案》；
况专项报告>的议案》。
月 25 日 第八次会议 度工作汇报及 2025 年度审计工作计划汇报。
内审负责人刘萍女士向审计委员会进行 2025 年一
季度内部审计计划的执行情况及 2025 年二季度工
月 25 日 第九次会议
作计划汇报。
《关于 2025 年第一季度报告的议案》
月 25 日 第十次会议
《关于拟变更会计师事务所的议案》
月4日 第十一次会议
内审负责人刘萍女士向审计委员会进行 2025 年半
年度工作汇报及 2025 年三季度内部审计计划汇
月 27 日 第十二次会议
报。
案》；2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金
月 27 日 第十三次会议
存放与使用情况专项报告的议案》。
月 24 日 第十四次会议 三季度工作汇报及 2025 年第四季度审计工作计划
汇报。
《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
月 24 日 第十五次会议
案》；2、《关于拟使用自有资金进行现金管理的
议案》；3、《关于拟使用暂时闲置募集资金进行
月 19 日 第十六次会议
现金管理的议案》；4、《关于 2026 年度日常关联
交易预计的议案》。
（三）行使独立董事职权的情况
生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项
发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进
行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的
前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所
做决策的科学性和客观性。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
期内就 2025 年度审计工作进行了沟通，主要包括：总体审计计划、人员安排、
风险的判断及重要审计领域、内部控制的建立及运行情况、募集资金存放与使
用情况、关联方资金占用情况、预审工作情况、项目进展情况等方面。审计委
员会积极认真履行相关职责，与会计师事务所进行了有效探讨和交流，及时了
解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（五）现场工作情况及公司配合工作情况
同时，本人利用参加公司董事会、股东会等相关会议的机会对公司进行现
场考察，与中小股东进行交流，按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，
确保每年度在上市公司的现场工作时间不少于十五日，并做好相应工作记录。
本人通过现场工作及其他方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，
全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运
用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控
制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人任职期间，通过出席公司股东会的方式积极了解中小股东的关注点、
诉求和意见；同时，在日常履职过程中，充分发挥独立董事职权，积极保护中
小股东利益不受损害。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议以 7 票同意，0
票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》。以上关联交易事项，在提交董事会审议前已征得独立董事的认可，董
事会审议过程中关联董事已回避表决。同时，本人对上述议案进行审议并发表
了明确同意的独立意见，上述关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展
需要，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公平、合理，
该类交易对公司独立性无影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相
关法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务，依法披露了 2024 年年度
报告、2025 年各季度报告及半年度报告、审计报告、2024 年度内部控制自我评
价报告，使投资者充分了解公司经营情况、财务状况和重要事项。上述报告均
履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关
法律法规、规范性文件的规定。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）相关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。鉴于
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公司提供审计服务，公司变
更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。公司已就该
事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认
无异议。本人对有关材料进行了事前审核，并发表了明确的意见，认为公司聘
任的年审机构及会计师具备证券相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务
的经验和能力，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司 2025 年度未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计
差错更正；
会计估计变更或者重大会计差错更正的事项。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员；
人员的情况。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬
水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
在 2025 年履职期间，本人作为公司独立董事，严格依据《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》公司《独
立董事工作制度》等相关规定，秉持审慎、客观、独立原则，忠实、勤勉地履
行独立董事各项职责。本人认真审议公司各项议案，积极参与公司重大事项决
策，深入了解公司经营管理与业务运作情况，依托自身专业知识与执业经验，
为公司稳健运营与高质量发展积极建言献策，切实发挥独立董事应有作用，维
护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
诚信、勤勉的履职准则，持续规范履行独立董事职责。进一步加强与公司董事
会、监事会及经营管理层的沟通协作，充分发挥专业优势，为公司科学决策、
风险防控提供更具针对性的专业意见，助力公司规范治理、稳健经营，推动公
司实现持续健康发展，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李琳
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