启明信息技术股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（刘柏）
各位股东及股东代表：
作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独
立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》及《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，
本着诚实守信、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事职责，积极
发挥独立董事的独立性和专业性作用，致力于维护公司、全体股
东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董
事职责的情况汇报如下：
一、基本情况
本人刘柏，吉林大学商学院数量经济学专业博士研究生学历，
经济学博士学位，现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导
师，于 2023 年 2 月 24 日经公司股东大会聘为独立董事至今。报
告期内，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》规定
的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。
二、2025 年度履职概况
（一）2025 年出席董事会、股东会的情况
报告期内董事会会议召开 7 次，本人应出席董事会会议 7 次，
实际出席 7 次；公司召开股东会 3 次，应列席公司股东会 3 次，
实际列席 3 次，出席会议情况符合相关规定。
会，会前认真审阅议案及相关资料，会上依规参与讨论并审慎发
表意见，为董事会科学决策提供了有效支持。公司董事会、股东
会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关
程序，合法有效。本人对出席的各次董事会会议审议的相关议案
均投了赞成票，未提出异议。公司董事会运作规范、决策科学。
（二）出席董事会专门委员会的工作情况
报告期内，公司审计委员会召开会议 6 次，审议相关议题
部会议，严格依照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》履行职
责。审议了《关于高级管理人员 2024 年度绩效评价结果的议案》
、
《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核指标的议案》等重要事
项。本人基于对公司经营状况、行业水平及激励有效性原则的审
慎判断，认为相关薪酬与考核方案设计合理，决策程序合规，有
助于公司建立和完善激励约束机制，符合公司及全体股东的利益。
会工作，重点关注公司财务报告、内部控制、风险管理等事项。
在年报审计期间，本人与公司管理层、内部审计部门及年审会计
师事务所保持密切沟通，关注审计进展、重要审计事项及审计结
论，督促审计机构勤勉尽责，切实履行了在财务监督和风险防范
方面的职责。
（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
本人重视与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通。2025
年变更外部审计机构，聘任立信会计师事务所为公司 2025 年度
财务审计机构，在年审开始前与审计机构进行沟通，认可立信会
计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
（四）与中小股东沟通及现场调研
报告期内，本人和其他独立董事积极参加公司董事会、股东
会及其他会议积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，了
解公司经营状况，并对相关会议决议执行情况及投资项目等相关
事项进行检查，促进公司管理水平提升，了解并维护公司和中小
股东的诉求和利益。通过电话、微信及视频方式与公司相关业务
负责人进行沟通，通过到公司园区现场调研、座谈、培训等多种
方式，积极有效地履行了独立董事的职责。公司为独立董事行使
职权提供了必要工作条件与现场工作场所。报告期内，本人在启
明信息投入工作时间 61 个工作日，其中现场工作时间 32 个工作
日。
三、2025 年度履职重点关注事项
在 2025 年度的履职过程中，本人对以下事项进行了重点关
注，并依照规定发表了独立意见：
事会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。此项修订是落
实相关法律法规要求、优化公司治理结构的重要举措，内容包括
取消监事会并转由董事会审计与风险控制委员会行使相关职权、
加强股东权利保护、优化董事会专门委员会及独立董事工作规则
等。本人对修订内容进行了深入研究，认为此次修订有利于进一
步提升公司治理水平和决策效率，完善了权力制衡与监督机制，
符合公司长远发展需要及全体股东利益。
年度投资计划、生态合作等事项保持了高度关注。在董事会决策
前，本人通过审阅材料、参与战略研讨会等方式，对相关事项的
必要性、可行性及潜在风险进行了分析。本人认为，报告期内董
事会作出的各项重大决策程序合法合规，符合公司战略发展方向，
有利于提升公司核心竞争力和长期价值。
了审核。该预案综合考虑了公司未来发展资金需求与股东回报，
兼顾了股东的即期利益与长远利益，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定，决策程序合法有效。
系建设与运行情况。通过审阅内部控制评价报告、听取审计委员
会汇报，本人认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，报告
期内未发现重大内部控制缺陷。董事会审议的 8 项风险类议案均
履行了严格的决策程序，体现了董事会对“防风险”职责的重视，
公司整体经营风险可控。
主席，本人牵头对高级管理人员的薪酬方案、绩效考核结果等进
行了审核。相关方案与公司业绩、个人绩效紧密挂钩，考核程序
规范、透明，符合激励与约束并重的原则，有利于促进高级管理
人员勤勉尽责，推动公司战略目标实现。
四、总体评价、建议与联系方式
总体而言，2025 年度，公司董事会运作规范、决策科学。
公司管理层勤勉敬业，在严峻的市场环境下仍取得了向新图强的
良好开局。本人与公司其他董事、高级管理人员保持了良好、畅
通的沟通，在履职过程中得到了公司的积极支持与配合。
展望 2026 年，本人将继续恪守独立董事的诚信与勤勉义务，
持续关注国家政策与行业动态，深入理解公司业务。本人将运用
自身的专业知识与实践经验，在董事会战略决策、薪酬体系优化、
风险防控及维护中小股东权益等方面继续发挥积极作用，为推动
公司实现“世界一流数字产品解决方案及智慧运营的科技服务公
司”的战略目标贡献力量。
联系方式
电子邮件地址：liubai@jlu.edu.cn
特此报告。
独立董事：刘柏
二〇二六年三月二十七日
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