证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2026-013
江苏太平洋石英股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为公司日常经
营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非
关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，
公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
“本公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计
年度日常关联交易事项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展
的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、
公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同
意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
陈士斌、陈海伦回避表决。非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过该议
案。该议案无需提交公司股东会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。2025年01月10日，
公司召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。2025年04月24日，公司召开
了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于新增2025年年
度日常关联交易预计额度的议案》。2025年04月25日，公司召开了第五届董事会
第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于新增2025年年度
日常关联交易预计额度的议案》。截至2025年12月31日，2025年度日常关联交易
预计额度执行情况如下：
（单位：万元，含税）
关联交 2025 年度实际发
关联人名称 度预计金 际发生金额差
易类别 生金额
额 异较大的原因
向关联 武汉鑫友泰光电科技有限公司 1,200.00 595.69 -
人销售
产品 安徽耀石新材料科技股份有限公司 100.00 245.08 -
东海县香格里生态园有限公司 200.00 96.79 -
向关联
人采购 浙江岐达科技股份有限公司 400.00 280.70 -
产品
武汉鑫友泰光电科技有限公司 30.00 9.71 -
其他 安徽耀石新材料科技股份有限公司 300.00 13.99 -
合计 2,230.00 1,241.96 -
（三）本次预计2026年度日常关联交易事项的具体情况
根据公司2025年的业务实际情况以及2026年的经营需求，公司预计2026年度
与关联方发生的日常关联交易具体情况如下：
（单位：万元，含税）
本次预计
金额与
关联 占同类业 2025 年 占同类业
本次预计 2025 年
交易 关联人名称 交易内容 务比例 实际发生 务比例
金额 实际发生
类别 （%） 金额 （%）
金额差异
较大的原
因
武汉鑫友泰
销售石英
向关 光电科技有 70 0.07 595.69 0.62
产品
联人 限公司
销售 安徽耀石新
销售石英
产品 材料科技股 3,000 3.12 245.08 0.25
产品
份有限公司
东海县香格
购买农产
里生态园有 150 100 96.79 100
品
限公司
向关
浙江岐达科
联人 购买光伏
技股份有限 1,000 100 280.70 100
采购 并网系统
公司
产品
安徽耀石新
购买石英
材料科技股 100 0.20 13.99 0.03
材料
份有限公司
安徽耀石新
销售设
其他 材料科技股 300 100 0 0
备、材料
份有限公司
合计 4,620 - 1,232.25 -
注：2026年度预计金额占同类业务比例、2025年实际发生金额占同类业务比例的基数
均为2025年度经审计同类业务的发生额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）武汉鑫友泰光电科技有限公司（以下简称“鑫友泰”）
法定代表人：肖正发
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2009 年 07 月 10 日
企业类型：有限责任公司
注册地址：潜江市杨市办事处杨市工业园 16 号
经营范围：石英玻璃纤维研发、生产、销售及技术咨询；石英玻璃及制品、
特种电光源产品生产、销售；建材（不含危险化学品）、电子产品销售；进出口
业务（不含法律、行政法规或国务院决定设置行政审批的项目）。
本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌及其一致行动人在过去 12 个
月内曾持有鑫友泰 50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条
的规定，鑫友泰为本公司的关联法人。
根据其财务和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。
（二）安徽耀石新材料科技股份有限公司（以下简称“耀石新材料”）
法定代表人：李明祥
注册资本：20,000 万元人民币
成立日期：2022 年 03 月 17 日
企业类型：股份有限公司
注册地址：安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区北航路 9 号
经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；新材料
技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；针织或钩针编织
物及其制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌及其一致行动人持有耀石新材
料 50%股份，本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌、以及公司离任时间
不足 12 个月的董事会秘书吕良益（于 2025 年 06 月 15 日离任）任耀石新材料董
事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，耀石新材料为本
公司的关联法人。
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
(三)东海县香格里生态园有限公司（简称“香格里”）
法定代表人：邵静
注册资本：100 万元人民币
成立日期：2008 年 05 月 19 日
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇周徐村
经营范围：生猪养殖、销售；谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌的一致行动人邵静为香格里的
自然人股东、执行董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3
条的规定，香格里为本公司的关联法人。
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
（四）浙江岐达科技股份有限公司（简称“浙江岐达”）
法定代表人：沈达军
注册资本：6,207.9896 万元人民币
成立日期：2015 年 03 月 03 日
企业类型：股份有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道威博大道 2 号
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术
研究和试验发展；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；
智能输配电及控制设备销售；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货
物进出口；技术进出口；供应链管理服务；石油钻采专用设备销售；电线、电缆
经营(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：
输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
本公司持有浙江岐达 22%的股权，公司离任时间不足 12 个月的董事会秘书
吕良益（于 2025 年 06 月 15 日离任）任浙江岐达董事。根据《上海证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，浙江岐达为本公司的关联法人。
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营需求所
发生的关联交易。
公司与关联方发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，
关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务
没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交
易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的市场原则，不损害公司及其他股东的利
益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，双
方业务合作关系较为稳定，按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损
害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，
不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
特此公告。
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