证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-012
上海现代制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步强化和完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）治理与风
险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及董事、高级管理人员的权益和广大
投资者利益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和
履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、
高级管理人员购买责任保险（以下简称责任险）。
一、购买责任险的具体方案
险合同为准）
保或者重新投保）
二、提请股东会授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述保险方案范围内授权公司经
理层具体办理责任险投保的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任主体作为被
保险人；选聘保险公司、保险经纪公司及其他中介机构；根据市场情况确定保险
责任、责任限额、保险费总额及其他保险条款；签署保险合同、保险单等法律文
件及处理与投保相关的其他事项等；以及在后续责任险合同期满前办理与续保或
者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保未超出上述保险方案范围的，无需另
行履行相关决策程序。
三、审议程序
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-012
买董事、高级管理人员责任险的议案》。因该事项与公司全体董事存在利害关系，
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事均回
避表决，董事会同意将该议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
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