厦门乾照光电股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况
进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情
况进行评估并出具专项意见。基于此，厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“本
公司”）董事会根据法律法规并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查
情况的报告》，就 2025 年度公司独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项
意见：
经核查独立董事刘纪鹏先生、陈忠先生、汤有谨先生的任职经历及其签署的
相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本
公司主要股东担任任何职务，与本公司、本公司主要股东之间不存在任何利害关
系，亦不存在其他可能妨碍其进行独立客观判断的情形，不存在其他影响独立董
事独立性的情况。因此，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董
事独立性的相关要求。
厦门乾照光电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
