证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2026－009
山东金岭矿业股份有限公司
关于 2026 年度董事薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26
日召开了第十届董事会第十六次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬
方案的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审
议。具体内容如下：
一、适用对象
全体董事。
二、董事薪酬方案
（一）独立董事
独立董事的津贴为人民币 7 万元/年（税前），全年津贴按季度平均
发放。
（二）外部董事
外部董事指未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取
董事薪酬，其履行董事职责发生的合理费用由公司承担。
（三）内部董事（含职工董事）
内部董事指在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不领取董
事薪酬，按其在公司所任职务的标准领取薪酬。
三、其他事项
任期计算津贴，并予以发放。
四、备查文件
特此公告。
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