深圳市科达利实业股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人张玉箱，在 2025 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》
等相关法律法规及规章制度的规定和要求，独立、公正地履行独立董事义务，勤勉尽责，
充分发挥独立董事的作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
本人张玉箱，1979 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，
经济学学士，中国注册会计师。曾任深圳南方民和会计师事务所高级经理、中瑞岳华会
计师事务所深圳分所高级经理、华为技术有限公司财务经理、深圳市橙子数字科技有限
公司财务总监，现任元化智能科技（深圳）有限公司财务总监。
立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况
作为公司独立董事，本人通过出席股东会、董事会及董事会专门委员会会议，认真
审议会议议案及配套材料，积极参与对会议议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正
确、科学决策发挥积极作用。本人出席会议情况如下：
（一）出席股东会及董事会的情况
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数
张玉箱 10 4 6 0 0 否 1
（二）出席董事会专门委员会情况
本人担任公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2025 年，本人出
席董事会专门委员会情况如下：
审计委员会 薪酬与考核
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
集人，本人在任职期间严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司的内
部审计、内部控制、定期报告、聘任会计师事务所、年报审计工作安排及工作进展等相
关事项进行了审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，充分发
挥审计委员会的专业职能和监督作用。
的历次董事会薪酬与考核委员会，就公司董事及高级管理人员薪酬与考核、股票期权行
权条件达成等事项进行了审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
报告期内，公司未召开董事会独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉履职，严格按照相关规定行使独立董事职权，在董
事会及各专门委员会会议上，秉持独立、客观的原则发表专业意见，充分发挥独立董事
作用，维护公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益；报告期内，不存在
独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股
东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等情形。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
及时了解内部审计工作计划及开展情况。在公司年度审计过程中，通过组织审计委员会
会议等方式与公司年审会计师事务所进行积极沟通，就财务报告中重点关注问题进行研
讨，认真审阅关键审计事项，对公司年度报告编制工作过程及审计工作进行了有效的监
督，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
公司投资者网上集体接待日等机会，主动与中小股东进行常态化、多形式的沟通交流，
广泛听取中小股东在公司经营发展、股东回报等方面的意见与建议，在履行职责时切实
维护中小股东的合法权益，促进公司与全体股东形成良好沟通与良性互动。
（七）对上市公司进行现场工作的情况
线上沟通、不定期现场走访等多种形式，与公司各方保持紧密联系，深入了解公司内控、
财务、生产经营及重大事项进展等情况，积极对公司经营管理提出合理化建议。本人在
公司的现场工作时间不少于 15 日，满足法规要求。
（八）上市公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司管理层积极协助独立董事履职尽责，公司董事、高级管理人员等相
关人员积极配合独立董事各项工作，真实、全面的提供信息，接受电话问询，参加电话
会议、参与讨论，虚心听取独立董事的意见、建议，对能否采纳认真求证。未发生拒绝、
阻碍或者隐瞒有关信息、干预独立行使职权等不当行为。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告和内部控制评价报告相关事项情况
《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》、《2024 年度内
部控制自我评价报告》、《2025 年第一季度报告》、《2025 年半年度报告》、《2025 年第三
季度报告》
。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司股东
会审议通过，公司董事、高级管理人员均对上述定期报告签署了书面确认意见，定期报
告审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，向投资者充分揭示了公司经营情况。
（二）聘用会计师事务所情况
公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟
续聘会计师事务所的议案》。经审核，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司
提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司
董事会同意将该项议案提交股东会审议，并于 2025 年 9 月 2 日召开的 2025 年第一次临
时股东会审议通过，同意聘任其为公司 2025 年度审计机构。
（三）关于公司使用部分募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议及 2025 年 5 月 9 日召开
报告期内，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的的前提下，使用
暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提升资金
使用效率，不会影响募集资金项目建设和公司正常运营，也不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东的利益的情形。
四、总体评价和建议
员会会议，在决策研讨中，独立、客观发表专业意见，充分发挥独立董事的作用，维护
了公司的整体利益和广大投资者的合法权益。
司经营发展和风险防范提供更多有建设性的意见和建议，提升董事会决策水平，助力公
司高质量可持续健康发展。
独立董事：
张玉箱
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