青岛港国际股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人蒋敏，作为青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照相关法律、法规、规范性文件以及《青岛
港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青岛港国
际股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地
履行职责，独立、负责地行使职权，主动关注公司生产经营与发
展动态，积极出席公司 2025 年度召开的股东大会、董事会、独
立董事专门会议及董事会专门委员会等会议，认真参与重大事项
审议并独立发表意见，切实维护公司整体利益及全体股东特别是
中小股东的合法权益。本人已于 2025 年 10 月 28 日任期届满离
任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会有关职务，现将
一、本人基本情况
本人蒋敏，1965 年出生，安徽大学民商法专业硕士，现任
安徽天禾律师事务所创始合伙人。2019 年 5 月至 2025 年 10 月
担任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以
外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或
者间接的利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判
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断的情形，具备证券监管机构要求的独立性，不存在影响独立性
的情况。
二、2025 年度履职概况
（一）参加董事会及股东大会情况
（其中以现场会议及通讯参会相结合的方式召开会议 2 次，通讯方式召开
会议 3 次）和 3 次股东大会会议，认真审阅了公司提供的相关会
议资料，充分运用专业知识和工作经验，积极参与讨论，对公司
审议事项发表了独立、客观的意见；对董事会各项议案均投了赞
成票，无反对或弃权的情形，未对提交股东大会审议的议案提出
异议。
参加股东
参加董事会情况
大会情况
独立董事
出席本 以通讯
姓名 亲自出席 委托出席 投反对票 出席股东
年董事 方式参 缺席次数
次数 次数 次数 大会次数
会次数 加次数
蒋 敏 5 5 4 0 0 0 3
（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况
战略发展委员会（现为战略发展与 ESG 委员会）委员及独立董事专
门会议成员，并出席了年内召开的专门委员会和独立董事专门会
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议。每次会议召开前，本人认真审阅议案，全面分析和研究相关
资料，主动询问和获取所需的情况和材料；议案审议过程中，详
细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议
案的讨论，利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权
并发表独立意见，认真履行独立董事职责，对专门委员会和独立
董事专门会议各项议案均投了赞成票；会后与公司管理层及董事
会办公室保持沟通交流，持续关注公司生产经营和重大项目进展
等情况，推动各项决议有效落实。
议，对董事候选人及其任职资格进行遴选、审核，同意提交董事
会审议；召开 2 次战略发展与 ESG 委员会会议，审议通过发行
股份、发行债券、回购股份的一般性授权等事项，同意提交董事
会审议；召开 4 次独立董事专门会议，审议通过调整原重组方案、
关联交易等事项，同意提交董事会审议。
（三）独立董事行使特别职权情况
况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
方案等重大事项与管理层、有关职能部门、会计师事务所等中介
机构进行了多次沟通。
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（五）与中小股东的沟通交流情况
议，并参加了公司 2025 年半年度业绩说明会，利用线上线下多
种渠道与中小股东进行交流，充分听取其意见建议，致力于公司
治理规范透明与投资者关系良性发展。
（六）现场工作情况
本人与公司其他董事、管理层、有关职能部门保持密切联系，通
过现场会议、业务调研、与董事长、总经理及其他管理层座谈、
与中介机构和中小股东交流等多种方式，深入了解公司日常生产
经营情况、财务状况、重大项目进展情况、投融资情况，就公司
所面临的宏观环境、行业发展趋势、公司发展规划、风险管理及
内部控制等情况与公司充分交流沟通，结合行业趋势与监管要求，
就公司经营中遇到的问题提出意见和建议，切实履行独立董事监
督与专业咨询职能。
（七）公司配合独立董事工作的情况
本人履职提供了积极有效的配合和支持，在相关会议召开前依法
提前报送会议议案等材料，通过面对面、视频、电话、电子邮件
等多种方式与独立董事充分沟通议案所涉情况，主动征求与本人
专业相关的意见，认真听取独立董事意见建议，对于本人关注的
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问题给予及时反馈和落实。
公司每月向独立董事报送公司生产经营情况、董事会授权决
策事项、行业动态、监管资讯等信息，充分保证独立董事知情权，
便于本人及时了解宏观政策法规变化和市场动态；组织独立董事
开展业务调研，参加境内外监管规则培训，及时提示有关风险，
促进独立董事掌握最新监管要求，增强履职能力，为本人履职提
供了有力支持。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
查，本人认为公司发生的关联交易系业务发展需要，且按照市场
原则进行，交易价格公允并按照一般商业条款订立，交易条款公
平合理，董事会审议相关议案时关联董事均回避表决，不存在损
害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形，符合公司及
其股东的整体利益。本人对 2025 年任职期间的关联交易议案均
投了赞成票。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
关方承诺及履行情况，公司及相关方均严格履行各项承诺，未变
更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取
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的措施
不适用。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控
制评价报告
中的财务信息、内部控制评价报告进行了审阅监督，本人认为公
司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真
实、完整、准确，符合中国会计准则要求，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》等规定，各项经营决策程序合法有效，内部控制
运行情况符合相关规范要求。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务
报表审计和财务报告内部控制审计等工作。本人认为信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能
力以及良好的独立性和诚信状况，能够遵循《中国注册会计师独
立审计准则》，客观、公正地发表独立审计意见，勤勉尽责，同
意聘任该所为公司 2025 年度审计机构。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
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人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正
行了合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上
海证券交易所等相关规定，能够客观、公允的反映公司财务状况
及经营成果，亦符合公司及全体股东的利益。
作出的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
符合担任上市公司董事的条件，提名及聘任程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等规定，同意 2025 年任职期
间公司提名的董事候选人。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励
计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，
董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的规
定并通过对董事、高级管理人员的考核确定，发放程序符合有关
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法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司治理制度的规
定，符合公司的实际情况。
划等情况。
四、总体评价
协助公司董事会规范高效运作，维护了公司及全体股东的合法权
益。
以上是本人在 2025 年任职期间的履职情况。在此感谢公司
董事会、公司管理层及相关人员在本人任职期间给予的支持和配
合，并衷心祝愿公司稳健发展，再创佳绩！
独立董事：蒋 敏
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