北京峰璟汽车零部件股份有限公司
票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，认
真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断
规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作，保障了公司的良好运作
和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况
报告期内公司实现了营业收入 291,115.40 万元，较上年同期下降 18,364.75
万元，降幅为 5.93%；实现归属于母公司股东的净利润 24,884.84 万元，较上年
同期下降 10,507.38 万元、降幅为 29.69%。
报告期内发生成本费用共计 257,549.49 万元，较上年同期下降 10,860.51
万元、降幅为 4.05%。其中，发生营业成本 199,240.89 万元，占成本费用总额
万元，占成本费用总额 4.55%，较上年同期下降 26.85 万元、降幅为 0.23%；发
生管理费用 16,875.56 万元，占成本费用总额 6.55%，较上年同期增长 1,875.29
万元、增幅为 12.50%；发生财务费用 1,542.24 万元，占成本费用总额 0.6%，较
上年同期增长 1,345.24 万元、增幅为 682.87%；发生研发费用 23,551.84 万元，
占成本费用总额 9.14%，较上年同期增长 4,954.62 万元、增幅为 26.64%。
本报告期，受汽车市场整体环境变化、下游客户订单结构调整等因素综合影
响，全年营业收入同比下降 5.93%，受营业收入下滑带来的业绩基数变动及叠加
报告期研发费用上涨、投资收益下降，本期实现归属于母公司股东的净利润较上
年同期减少 10,507.38 万元，下降 29.69%。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 7
次董事会会议，均采用现场结合通讯的方式召开。
公司董事会会议情况及决议内容如下：
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第六届董事会 2025 年 03 2025 年 03
审议通过：关于公司新设峰璟能源科技公司的议案。
第十五次会议 月 10 日 月 11 日
审议通过：1、关于<2024 年度总经理工作报告>的议案；2、
关于<2024 年度董事会工作报告>的议案；3、关于<2024
年度财务决算报告>的议案；4、关于<2024 年度报告及其
摘要>的议案；5、关于 2024 年度利润分配预案的议案；6、
关于<2025 年度日常关联交易预计及 2024 年度关联交易确
认>的议案；7、关于<审计委员会对会计师事务所的履职
第六届董事会 2025 年 03 2025 年 03 情况评估及履行监督职责的报告>的议案；8、关于续聘
第十六次会议 月 27 日 月 29 日 2025 年度审计机构的议案；9、关于<2024 年度内部控制
自我评价报告>的议案；10、关于董事会授权公司总经理
办理对外融资事项的议案；11、关于拟变更公司名称、证
券简称的议案；12、关于取消公司监事会并修订<公司章
程>及相关议事规则的议案；13、关于购买董事、高管责
任险的议案；14、关于召开公司 2024 年年度股东会的议
案。
第六届董事会 2025 年 04 2025 年 04 审议通过：1、关于公司参与司法拍卖购买资产的议案；2、
第十七次会议 月 03 日 月 04 日 关于公司拟新设南京峰璟汽车科技有限公司的议案。
第六届董事会 2025 年 04 2025 年 04
审议通过：关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案。
第十八次会议 月 27 日 月 28 日
第六届董事会 2025 年 04 2025 年 04 审议通过：关于公司为南京峰璟汽车科技有限公司提供担
第十九次会议 月 28 日 月 29 日 保的议案。
第六届董事会 2025 年 08 2025 年 08 审议通过：关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议
第二十次会议 月 28 日 月 29 日 案。
第六届董事会 审议通过：1、关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案；
第二十一次会 2、关于为公司子公司提供担保额度的议案；3、关于合资
月 29 日 月 30 日
议 公司整合的议案。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2025 年公司召
开了 1 次股东会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董
事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了
全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续
发展。
（三）独立董事和董事会专门委员会履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，在
认真审议董事会各项议案，并及时召开独立董事专门会议审议应由独立董事专门
会议审议的事项，审议通过后提交公司董事会审议，充分发挥了独立董事及各专
业委员的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维
护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体
股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研
究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励等工作提出了建设性的意见
和建议。
公司董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会两个专门委员会。报告期内，
各专门委员会依据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥
专业职能作用，忠实勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建
议，促进了公司规范运作和科学管理。报告期内，公司董事会审计委员会共召开
委员会召开 1 次会议。各专门委员会履职情况如下：
委员会名称 召开日期 会议内容
第六届董事会审计 年度审计会计师与公司审计委员会（全体独立董事）在 2024 年度报
委员会 2024 年报预 告预审阶段沟通会中就 2024 年度审计总体安排及审计进展，关键审
月 07 日
审阶段沟通会 计事项等进行沟通。
第六届董事会审计 年度审计会计师与公司审计委员会（全体独立董事）在 2024 年度报
委员会 2024 年报完 告完成阶段沟通会中就 2024 年度审计在预审阶段重点关注的事项、
月 16 日
成阶段沟通会 审计结果及在审计过程中发现的问题和改进等进行沟通。
审议通过：
第六届董事会审计 2025 年 01 1、关于公司 2024 年四季度内部审计工作报告的议案；
委员会第十次会议 月 23 日 2、关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案；
审议通过：
第六届董事会审计 2、关于<2024 年度报告及其摘要>的议案；
委员会第十一次会 3、关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案；
月 17 日
议 4、关于<审计委员会对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责
的报告>的议案；
第六届董事会审计 审议通过：
委员会第十二次会 1、关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案；
月 21 日
议 2、关于<公司 2025 年第一季度内部审计工作报告>的议案。
第六届董事会审计 审议通过：
委员会第十三次会 1、关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案；
月 18 日
议 2、关于<公司 2025 年第二季度内部审计工作报告>的议案。
第六届董事会审计 审议通过：
委员会第十四次会 1、关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案；
月 24 日
议 2、关于<公司 2025 年第三季度内部审计工作报告>的议案。
第六届董事会薪酬
与考核委员会第二
月 13 日 关于高级管理人员 2024 年度绩效薪酬方案的议案。
次会议
（四）董事会对独立董事独立性评估情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》相关规定，独立
董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每
年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，公司董事会根
据相关法律法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》及独
立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗
位的资格，并出具关于独立性的评估专项意见。详见公司于 2026 年 3 月 28 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对独立董事独立性情况的
评估专项意见》。
三、2026 年度董事会工作重点
进一步根据法律法规健全公司规章制度，积极发挥在公司治理中的核心作用，提
高公司规范治理水平，重点做好以下工作：
持续完善公司治理机制，将决策机制、监督机制与董事会日常工作相融合。
加强企业内部控制建设，对公司及子公司各个部门内控制度的建立和运行实施有
效工作监督，提高公司内部控制管理水平。
继续按照证券监管相关要求依法依规履行信息披露义务，及时编制并披露公
司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性。
进一步加强投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、投资者热线电话、
深圳证券交易所互动易平台等渠道，加强与投资者的沟通，提高公司信息透明度，
树立良好资本市场形象。
积极组织董事、高级管理人员参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法
规，进一步提高合规意识、风险责任意识、自律意识和业务能力，不断提高董事、
高级管理人员决策的科学性、规范性，提升公司规范运作水平，保障公司可持续
发展。
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