证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-012
航天科技控股集团股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3
月 27 日召开第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于公
司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交股东会审
议。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述。
根据公司经营需要预计 2026 年度与中国航天科工集团有限公司
所属单位发生的日常关联交易总额为 120,000 万元，其中销售商品及
提供劳务 101,000 万元，
购买商品及接受劳务 16,500 万元，
租赁 2,500
万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关
联交易的类型进行适当调整。
其中：向关联方销售商品及提供劳务发生 71,338 万元；向关联方采
购商品及接受劳务发生 8,705 万元；向关联方租赁发生 1,865 万元。
本次日常关联交易预计事项经公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第
八届董事会第七次（临时）会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的
表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，
本事项构成了关联交易。公司关联董事袁宁、王胜、王晓东、钟敏按
《公司章程》的有关规定已回避表决。
公司第八届董事会独立董事第三次专门会议于 2026 年 3 月 18 日
通讯方式召开。审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案》，同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司独立董事认为：本
次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，
与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易
遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏
离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价
公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合
理的。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董
事会审议，关联董事应按规定回避表决。
公司 2026 年度日常关联交易的预计事项尚需提交公司股东会审
议。与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、
中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航
天科工运载技术研究院北京分院应在股东会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额。
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交易 关联交 关联交易 上年发
关联人 金额或预 日已发生
类别 易内容 定价原则 生金额
计金额 的金额
中国航天科工
向关联人 采购商 市场化原
集团有限公司 15,000 1,782 7,974
采购商品 品 则定价
所属单位
向关联人 中国航天科工 采购燃
市场化原
采购燃料 集团有限公司 料和动 1,000 90 630
则定价
和动力 所属单位 力
接受关联 中国航天科工
接受劳 市场化原
人提供的 集团有限公司 500 - 101
务 则定价
劳务 所属单位
向关联人 中国航天科工 销售产
市场化原
销售产 集团有限公司 品、商 99,000 8,489 69,890
则定价
品、商品 所属单位 品
中国航天科工
向关联人 提供劳 市场化原
集团有限公司 2,000 - 1,448
提供劳务 务 则定价
所属单位
中国航天科工
租赁厂房 市场化原
集团有限公司 租赁 2,500 254 1,865
设备等 则定价
所属单位
合计 120,000 10,615 81,908
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
其中：向关联方销售商品及提供劳务发生 71,338 万元；向关联方采
购商品及接受劳务发生 8,705 万元；向关联方租赁发生 1,865 万元。
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际金 额占同类 额与预计
关联人 预计金额
类别 内容 额 业务比例 金额差异
（%） （%）
中国航天科工集
向关联人
团有限公司所属 采购商品 7,974 25,500 1.83% -68.73%
采购商品
单位
向关联人 中国航天科工集
采购燃料
采购燃料 团有限公司所属 630 1,500 0.14% -58.00%
和动力
和动力 单位
接受关联 中国航天科工集
人提供的 团有限公司所属 接受劳务 101 9,000 0.02% -98.88%
劳务 单位
向关联人 中国航天科工集
销售产品、
销售产 团有限公司所属 69,890 95,000 12.78% -26.43%
商品
品、商品 单位
向关联人 中国航天科工集
提供劳务 1,448 6,000 0.26% -75.87%
提供劳务 团有限公司所属
单位
中国航天科工集
租赁厂房
团有限公司所属 租赁 1,865 3,000 24.57% -37.83%
设备等
单位
合计 81,908 140,000 -41.49%
公司与关联方之间的日常关联交易的预计是
基于业务目前开展情况以及双方达成的交易
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
意向等因素形成，但受行业变化、研发进度、
与预计存在较大差异的说明
项目周期、最终客户的订单下达时间等综合因
素影响，使预计与实际情况存在一定差异。
公司对与关联方之间的日常关联交易预计，是
基于目前业务实际开展情况及双方已达成的
交易意向等因素合理确定。鉴于行业发展变
化、研发进度、项目实施周期、最终客户订单
下达时间等客观因素影响，预计关联交易金额
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
与实际发生金额可能存在一定差异，该情况符
况与预计存在较大差异的说明
合公司经营实际，属于正常的业务波动，经营
环境不存在重大变化，不存在损害中小股东的
利益的情况。建议管理层充分考虑交易必要性
及公允性等因素，加强对关联交易预计的准确
性。
二、关联方介绍及关联关系
名称：中国航天科工集团有限公司
法定代表人：陈锡明
注册资本：1,870,000 万元
公司类别：国有独资
成立日期：1999 年 6 月 29 日
注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天
产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化
系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、
金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的
研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、
监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、
餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品
除外）日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
日常关联交易的关联方为中国航天科工集团有限公司系统内的
成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中
国航天科工集团有限公司所属事业单位，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。
中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科
技企业，具有较强的抗风险能力，具备充分的履约能力，向本公司支
付的款项形成的坏账可能性较小。并且公司与中国航天科工集团有限
公司系统内的成员单位发生的前期同类关联交易执行情况良好，履约
能力正常，未发生违约情形，公司认为上述关联人具有良好的支付能
力。经查询，中国航天科工集团有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
关联交易定价政策和定价依据：
（1）持续性关联交易应遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联
交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的
价格或收费标准。
（2）公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位之间
各类持续性关联交易主要以军品为主，军品价格根据《军品价格管理
办法》实行统一管理。
（3）关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场
价格确定。
（4）关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有
市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
（5）对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊
服务，由双方依据合理原则协商定价。
授权经营层在股东会决议的范围内与关联方签署具体的销售合
同、采购合同、租赁协议等协议，协议经双方签署和盖章后生效。同
时，将授权经营层在股东会决议的关联交易总额度内，可按照经营业
务开展情况对关联交易的类别进行项目间调整。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
由于公司是中国航天科工集团有限公司系统内成员单位部分航
天产品的主要供应商或客户，与中国航天科工集团有限公司系统内成
员单位之间已经形成了稳定的业务关系，同时与上述关联方发生的租
赁业务有利于公司日常经营活动，因此上述关联交易的发生符合公司
业务特点及业务发展的需要，对公司在交易完成后的持续发展是十分
必要的。
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公
平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。
公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、备查文件
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日
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