证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-临-013
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月
于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司股
东会审议。
根据《公司章程》的规定，公司第八届董事会由六名非独立董事
（其中一名职工董事）和三名独立董事组成。经公司董事会提名委员
会资格审查，股东单位中国航天科工飞航技术研究院推荐，拟推选张
新华先生为非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过至第八届
董事会届满为止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
张新华先生履历
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日
张新华先生履历
张新华，男，1972 年 10 月出生，中共党员，正高级工程师，天
津大学机械及理论专业博士。历任北京自动化控制设备研究所研究室
主任、所长助理。现任北京自动化控制设备研究所党委委员、副所长。
截至目前，张新华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东及公司实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--
主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事和
高级管理人员的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管
理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高
级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未
届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求
的任职资格。
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