证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2026-010
浙江三星新材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开
了第五届董事会第十三次会议，本次会议审议通过了《关于增加公司注册资本暨
修订<公司章程>部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、增加公司注册资本的情况
根据中国证监会于 2025 年 3 月 12 日出具的《关于同意浙江三星新材股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕[478]号），公司
现已完成向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关工作。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 3 月 6 日出具的《验资
报告》（天健验(2026)70 号），公司实际已向特定对象金玺泰有限公司定向增
发人民币普通股(A 股)股票 53,703,532 股，应募集资金总额 576,238,898.36 元，
减除发行费用（不含增值税）人民币 9,711,198.97 元后，募集资金净额为
公积（股本溢价）512,824,167.39 元。本次发行完成后，公司注册资本由人民
币 180,357,032.00 元 变 更 为 人 民 币 234,060,564.00 元 ， 公 司 股 份 总 数 由
公司已于 2026 年 3 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕本次发行新增股份 53,703,532 股的登记、托管及限售手续。
二、修订《公司章程》的具体情况
根据上述公司注册资本、总股本的变更情况，并根据《公司法》《上市公司
治理准则》（2025 年 10 月修订）等相关法律法规、规范性文件的规定，现对《公
司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
本次修订前《公司章程》条款 本次修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
法登记的全体股东认购的股本总额。 法登记的全体股东认购的股本总额。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
部为普通股，以人民币标明面值，每 部为普通股，以人民币标明面值，每
股面值为人民币 1.00 元。 股面值为人民币 1.00 元。
第八十六条 董事候选人名单以提案 第八十六条 董事候选人名单以提案
的方式提请股东会表决。董事候选人 的方式提请股东会表决。董事候选人
的提名权限和程序如下： 的提名权限和程序如下：
股东会就选举董事进行表决时， 股东会选举两名以上非独立董事
根 据 本 章 程 的规 定或 者 股东 会 的决 进行表决时，如公司单一股东及其一
议，实行累积投票制。公司单一股东 致行动人拥有权益的股份比例在 30%
及其一致行动人拥有权益的股份比例 以上的，应当实行累积投票制。股东
在 30%以上的，或者股东会选举两名以 会选举两名以上独立董事时，应当实
上独立董事的，应当实行累积投票制。 行累积投票制。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》修订
后的全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次增加公司注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第一
次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项的
工商变更登记、章程备案等手续，最终变更结果以工商登记机关核准后的内容为
准。
特此公告。
浙江三星新材股份有限公司董事会
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