亚普股份: 亚普股份2025年度董事会审计委员会履职情况报告_股票频道

亚普汽车部件股份有限公司
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会审
计委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真
履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
截至报告期末，公司第五届董事会审计委员会由独立董事李伯圣先生、独立
董事李元旭先生、董事长丁后稳先生 3 名委员组成，其中李伯圣先生担任主任委
员。公司董事会审计委员会委员们具有专业的财务管理、会计、审计等知识以及
丰富的企业管理经验。
报告期内，公司董事长姜林先生因工作调动，申请辞去公司第五届董事会董
事长、董事职务，同时一并辞去第五届董事会战略与 ESG 委员会主任委员、审
计委员会委员的职务。经公司 2025 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二
十四次会议审议通过，选举丁后稳先生为公司第五届董事会董事、董事长及董事
会审计委员会委员、战略与 ESG 委员会主任委员。
报告期内，公司于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，根据《公
司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会
的职权由董事会审计委员会行使。
二、董事会审计委员会会议召开情况
委员均亲自出席了全部会议。
事务所汇报 2024 年度审计情况，公司审计部作公司审计监督工作汇报。
年度董事会审计委员会履职情况报告》等共计 10 项议案。
《2025
年第一季度内部审计工作报告》等共计 2 项议案。
《2025
年半年度内部审计工作报告》等共计 4 项议案。
于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机
构的议案》等共计 2 项议案。
《2025 年第三季度内部审计工作报告》等共计 2 项议案。
于公司 2026 年度预计开展金融衍生品业务的议案》等共计 1 项议案。
于聘任公司财务负责人的议案》等共计 1 项议案。
和沟通 2025 年度审计工作，主要包括审计范围、审计计划、审计方法等。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
对于担任公司年度财务和内控审计工作的信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称信永中和），公司董事会审计委员会认可信永中和的专业知识、
服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，对信永中和的审计工作及执业质量表示满
意。
报告期内，董事会审计委员会对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况
进行了监督评价，审计委员会认为信永中和能够遵循独立、客观、公正的职业准
则，较好地完成了各项工作。
（二）履行监督及评估内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会始终关注公司内部审计工作的规范性和有效性，
定期听取公司内部审计相关工作汇报，持续推动公司内部审计工作按计划规范开
展，不断提升公司内部审计的检查监督能力，为公司规范、健康发展保驾护航。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2025 年度内的定期报告，认
为公司的财务报告均按照企业会计准则的规定编制，所载内容真实、准确、完整
地反映了公司的财务状况和经营情况。
（四）监督及评估公司的内部控制
报告期内，董事会审计委员会充分发挥专业职能和作用，根据《企业内部控
制基本规范》等相关规范性文件的规定，督促公司按相关要求评估内部控制制度
设计的合理性及有效性，积极推动公司内部控制制度建设和执行。董事会审计委
员会认为，报告期内，公司严格执行内控制度有关规定，切实保障了公司和股东
的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，在外部审计机构审计过程中，董事会审计委员会积极协调管理层、
内部审计部门及相关部门与外部审计机构就公司财务状况与经营成果、审计工作
计划及完成情况等进行沟通，提高了相关审计工作的效率，确保了审计工作按规
定顺利完成，充分发挥了审计监督职能。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，恪
尽职守、尽职尽责、忠实勤勉地履行了工作职责。
的原则，从切实维护公司和全体股东的合法权益出发，继续勤勉尽责履职，充分
发挥审计委员会的专业职能，促进公司稳健经营、规范运作、健康发展。
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董事会审计委员会

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