证券代码：002662 证券简称：峰璟股份 公告编号：2026-010
北京峰璟汽车零部件股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日
月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
√作为投票对象
的子议案数（4）
，提案编码为“100”。总议案中不包含累积投票提案，累积投
票的提案需另外填报选举票数；
（1）议案 9 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表
决。
（2）提案 8 采取累积投票制进行表决，应选举 5 名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以 5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 名候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）提案 9 采取累积投票制进行表决，应选举 3 名独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）公司将对股东会上审议的所有议案的中小投资者的表决实行单独计票，并根据计票结果进行
公开披露。
上述提案已经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过。详情参
阅公司于 2026 年 3 月 10 日及 2026 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书
及出席人的身份证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人证券
账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。
请参会股东填写《股东参会登记表》（附件 3）进行登记报名。
联系人：侯丽
联系电话：010-60276313
电子邮箱：fengjing@bj-fengjing.com
联系地址：北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
特此公告。
北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
采用等额选举（候选人数=应选人数），如选举独立董事，应选人数为 3 位。股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所 数 字 证 书 ” 或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京峰璟汽车零部件股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京峰璟汽车零部件股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
北京峰璟汽车零部件股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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