证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2026-003
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年04月13日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年04月13日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日2026年4月8日（星期三）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可
以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于调整董事会人数、变更公司
章程>的的议案》
《关于预计 2026 年并确认 2025 年
日常关联交易情况的议案》
说明:
（1）上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详
见公司于2026年3月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告或文件。
（2）上述议案1.00为特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（3）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人、非法人组织股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、
授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的
需出示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2026年4月10日17:00前
送达证券事务部。来信请寄：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号
新易盛证券事务部。邮编：610200（信封请注明“股东会”字样），信函或
传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场。
时。
联系人：魏玮
联系电话：028-62233777-8288
联系传真：028-67388929
电子邮箱：Vivi.wei@eoptolink.com
联系地址：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号会议室
成都新易盛通信技术股份有限公司证券事务部
邮政编号：610200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件
一、参加网络投票的具体操作流程；
二、授权委托书
三、参会股东登记表
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“易盛投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
成都新易盛通信技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都新易盛通
信技术股份有限公司于 2026 年 04 月 13 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《关于调整董事会人数、
变更公司注册资本、经营
范围暨修改<公司章程>的
的议案》
《关于预计 2026 年并确认
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
成都新易盛通信技术股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东帐号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
代理人姓名及
是否本人参会
身份证号码
说明：
件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
首页
微信公众号
证券之星APP
