证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-董-002
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
八届董事会第七次（临时）会议通知于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式
发出，会议于 2026 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应表决的
董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主持，
公司部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序
及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关
规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
使用不超过人民币 2.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理（单日投资
额度不超过人民币 2.1 亿元），用于购买商业银行发行的期限在 12
个月(含)以内安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于大额
存单等产品。上述额度自董事会审议通过后 1 年内可以滚动使用。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
具 体 内 容 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司
开展金融合作业务暨关联交易的议案》
在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会独立董事第三次
专门会议审议通过。全体独立董事认为：公司 2026 年与财务公司开
展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预
计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作
业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允。风险评估报告
客观、公正，风险处置预案充分且具有可行性。不存在损害公司和全
体股东，特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议
案，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表
决。
同意公司及子公司预计 2026 年度与航天科工财务有限责任公司
开展金融合作业务，包括存款、贷款、结算等业务，日均存款余额不
超过人民币 10 亿元，存款年利率范围为 0.55%至 3.25%；贷款年利率
范围为 1.8%至 3.5%；综合授信额度不高于人民币 10 亿元。
关联董事袁宁、王胜、王晓东、钟敏已回避表决。
本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026 年与航天科工财
务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》。
表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2025年度风险
持续评估报告的议案》。
具 体 内 容 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于航天科工
财务有限责任公司 2025 年度风险持续评估报告》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请
银行借款的议案》。
同意 IEE 公司及其下属子公司根据生产经营计划和资金需求
汇率采用 7.83 人民币/欧元计算）。
上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于向交通银行申请授信的议案》。
为满足经营流动资金需求，同意向交通银行申请总额不超过 3.7
亿元的综合授信额度。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司2026
年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。
同意 IEE 公司及其下属子公司 2026 年开展金融衍生品业务，投
资额度不超过 2.86 亿元人民币或等值外币（汇率采用 7.1429 人民币
/美元，下同），任一交易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过
行再交易的相关金额）不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权
利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授
信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易日持有的最
高合约价值的 2%。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
具 体 内 容 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于控股子公
司 IEE 公司及其下属子公司 2026 年度开展金融衍生品套期保值业务
的公告》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及下属子公司开展金
融衍生品业务可行性分析报告议案》。
具 体 内 容 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于控股子公
司 IEE 公司及下属子公司开展金融衍生品业务可行性分析报告》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。
根据公司经营需要，同意公司 2026 年度与中国航天科工集团有
限公司所属单位发生的日常关联交易总额为 120,000 万元，其中销售
商品及提供劳务 101,000 万元，购买商品及接受劳务 16,500 万元，
租赁 2,500 万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度
范围内对关联交易的类型进行适当调整。
关联董事袁宁、王胜、王晓东、钟敏已回避表决。
在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会独立董事第三次
专门会议审议通过。全体独立董事认为：本次预计与日常经营相关的
关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁
业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿
的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同
类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东
的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。通过会议讨论研究，
同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应按规
定回避表决。
本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
具 体 内 容 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司 2026
年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》。
同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会薪酬与考核委员
会审议通过。
本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。
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（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《董事和高级管
理人员薪酬管理制度》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订〈突发事件应急预案管理办法〉的议
案》。
同意对现行《突发事件应急预案管理办法》予以修订。
具 体 内 容 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《突发事件应急
预案管理办法》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司
资金管理制度〉的议案》。
同意制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。
具 体 内 容 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《防范控股股东
及关联方占用公司资金管理制度》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
。
同意制定《会计师事务所选聘制度》。
在董事会审议前，本事项已经公司第八届董事会审计委员会审议
通过。
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（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《会计师事务所
选聘制度》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员对外发布信
息的行为规范〉的议案》。
同意制定《董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范》。
具 体 内 容 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《董事、高级管
理人员对外发布信息的行为规范》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制
度〉的议案》。
同意对现行《董事离职管理制度》予以修订。
具 体 内 容 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《董事和高级管
理人员离职管理制度》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。
同意对现行《投资者关系管理办法》予以修订。
具 体 内 容 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《投资者关系管
理办法》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议
案》。
根据《公司章程》，同意补选张新华先生为非独立董事候选人。
本议案须提交公司股东会审议。
本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对上述候选人进
行了资格审查。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
具 体 内 容 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于补选公司
第八届董事会非独立董事的公告》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十七、审议通过了《关于公司所属子公司航天科工惯性技术有限
公司水灾受损资产报废处置及财务核销的议案》。
同意公司子公司航天科工惯性技术有限公司对符合报废处置条
件的 587 项存货及 407 项固定资产进行处置并核销已计提的减值准备，
涉及资产账面原值共计 9,290.59 万元，已计提折旧 1,314.38 万元，
已计提减值准备 7,955.77 万元，
账面价值 20.44 万元，
评估值为 20.56
万元（以最终国资评估备案结果为准）。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十八、审议通过了《关于固定资产报废处置的议案》。
同意公司哈尔滨分公司对污水处理工程、表面贴装生产线以及温
度冲击试验箱等 3 项低效无效生产设备进行报废和核销处置。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十九、审议通过了《关于哈尔滨军品分公司铣加工中心购置的议
案》。
同意哈尔滨军品分公司购置 1 台五轴铣加工中心，2 台四轴铣加
工中心，总投资不超过 370 万元。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议
案》。
具 体 内 容 见 公 司 2026 年 3 月 28 日 公 告 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二十一、备查文件
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日
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