证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2026-004
浙江嘉化能源化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十
届董事会第十六次会议通知于 2026 年 3 月 24 日以邮件方式发出，会议于 2026
年 3 月 27 日上午 10:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29 层会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，本
次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于参与竞拍暨关联交易的议案》
为推进落实公司的战略发展规划，进一步完善公司在码头仓储业务布局，增
强公司整体竞争力，公司授权全资子公司浙江乍浦美福码头仓储有限公司以不高
于人民币 45,000.00 万元(含本数)的价格、公开摘牌方式，参与宁波信润石化储
运有限公司公开摘牌方式新增注册资本项目。
因本交易事项涉及关联交易，公司独立董事召开了第十届董事会独立董事第
五次专门会议，审议通过了本议案并提交董事会审议。公司关联董事韩建红女士、
管思怡女士回避表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日在指定媒体披露的《关于参与竞拍暨关联交易的公告》。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
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