中航机载
股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：2026-012
中航机载系统股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》等相关规定并结合中航机载系统股份有限公司（以下
简称公司）实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分
红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期
业绩等因素综合考虑，于 2026 年半年度或第三季度实施中期现金分红，分
红上限不应超过当期归属于公司股东的净利润。具体授权情况如下：
一、2026 年度中期分红方案授权情况
公司董事会提请股东会就 2026 年度中期分红事项对董事会的相关授权
包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配
的具体金额和时间等。
授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第八届董事会 2026 年度第一次会议审议
中航机载
通过了《关于审议提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议
案》
，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、风险提示
相关事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，且本次中期分红
方案需结合公司 2026 年未分配利润与当期业绩等因素做出合理规划并拟定
具体方案，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航机载系统股份有限公司董事会
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