证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-011
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产
经营需要，公司预计 2026 年度全年的日常关联交易总金额 133,360 万元,去年同
类交易实际发生总金额为 135,600.58 万元。
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于
殷延超先生、张南女士回避表决。公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同
意将该议案提交公司董事会审议。
上述议案需提交股东会审议，关联股东回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联
合同签订金
关联交易 关联交 交易 截至披露日 上年发生金
关联人 额或预计金
类别 易内容 定价 已发生金额 额
额
原则
中国运载火
采购商
箭技术研究 市场
品、接受 100 7.08 16.62
采购商 院及其下属 定价
劳务
品、接受 单位
劳务 中国空间技 采购商
市场
术研究院及 品、接受 8,700 430.84 2,350.81
定价
下属单位 劳务
上海航天技
采购商 市场
术研究院及 300 0.00 62.01
品 定价
其下属单位
中国航天时
代电子有限 采购商 市场
公司及其下 品 定价
属单位
中国航天科
技国际交流 接受劳 市场
中心及其下 务 定价
属单位
航天通信中
接受劳 市场
心及其下属 0 0.00 19.72
务 定价
单位
中国长城工
采购商
业集团有限 市场
品、接受 1,400 61.26 292.67
公司及其下 定价
劳务
属单位
小计 16,300 1,645.83 6,247.17
中国运载火
箭技术研究 销售商 市场
院及其下属 品 定价
单位
中国空间技 销售商
市场
术研究院及 品、提供 60,500 8,784.93 65,240.41
定价
下属单位 劳务
上海航天技
出售商 销售商 市场
术研究院及 1,450 134.89 1,708.89
品、提供 品 定价
其下属单位
劳务
中国航天时
代电子有限 销售商 市场
公司及其下 品 定价
属单位
航天动力技
销售商 市场
术研究院及 250 0.00 0.00
品 定价
其下属单位
小计 63,150 8,960.09 67,628.62
北京控制工 出租房 市场
程研究所 屋 定价
关联租赁 北京控制工 承租房 市场
程研究所 屋 定价
小计 5,910 1,338.52 5,464.31
在关联人 航天科技财 市场
存款 48,000 20,006.91 27,160.48
的财务公 务有限责任 定价
司存款 公司
小计 48,000 20,006.91 27,160.48
航天科技财
在关联人 市场
务有限责任 贷款 0 0.00 29,100.00
的财务公 定价
公司
司贷款
小计 0 0.00 29,100.00
总计金额 133,360 31,951.35 135,600.58
注：上述金额为预计签署的合同总额，包含不能在当期进行确认收入的金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关
联
实际发生 实际发生 披露日
交 关联交 实际发生金
关联人 预计金额 额占同类 额与预计 期及索
易 易内容 额
业务比例 金额差异 引
类
别
中国运载
火箭技术 采购商
研究院及 品、接 16.62 85 0.03% -80.45%
其下属单 受劳务
位
航天动力
接受劳
技术研究 0.00 50 0.00% -100.00%
务
院
中国空间
采购商 月 29 日，
技术研究
采购 品、接 2,350.81 4,064 4.43% -42.16% 2025-01
院及其下
商 受劳务 0，《2025
属单位
品、 年度日
航天推进
接受 常关联
技术研究 采购商
劳务 0.00 500 0.00% -100.00% 交易预
院及其下 品
计的公
属单位
告》
上海航天
技术研究 采购商
院及其下 品
属单位
中国航天
时代电子 采购商
公司及其 品
下属单位
中国航天
科技国际
接受劳
交流中心 1,964.49 2,604 3.70% -24.56%
务
及其下属
单位
航天通信
接受劳
中心及其 19.72 25 0.04% -21.11%
务
下属单位
中国长城
工业集团 采购商
有限公司 品、接 292.67 751 0.55% -61.03%
及其下属 受劳务
单位
小计 6,247.17 12,179 11.77% -40.89%
中国运载
火箭技术
销售商
研究院及 679.32 1,000 0.61% -32.07%
品
其下属单
位
中国空间
技术研究 销售商
院及其下 品
属单位
出售
航天推进
商
技术研究 销售商
品、 0.00 1,500 0.00% -100.00%
院及其下 品
提供
属单位
劳务
上海航天
技术研究 销售商
院及其下 品
属单位
中国航天
时代电子 销售商
公司及其 品
下属单位
小计 67,628.62 97,010 60.68% -14.40%
北京控制
出租房
工程研究 3,218.64 3,590 97.78% -10.34%
屋
所
关联
北京控制
租赁 承租房
工程研究 2,245.67 2,300 94.17% -2.36%
屋
所
小计 5,464.31 5,890 96.26% -7.23%
在关 航天科技
联人 财务有限 存款 27,160.48 22,000 97.32% 23.46%
的财 责任公司
务公
司存 小计 27,160.48 22,000 97.32% 23.46%
款
在关 航天科技
联人 财务有限 贷款 29,100.00 57,000 74.42% -48.95%
的财 责任公司
务公
司贷 小计 29,100.00 57,000 74.42% -48.95%
款
公司董事会对日常关联交
易实际发生情况与预计存 （1）预计金额为预计合同总额，与当期实际发生的采购与销
在较大差异的说明（如适 售金额存在时间性差异；（2）部分项目进展较预期有所延迟。
用）
公司独立董事对日常关联
交易实际发生情况与预计
生额反映相关业务的实际开展情况，关联交易的定价公平、公
存在较大差异的说明（如适
允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
用）
二、关联方介绍和关联关系
(一) 中国运载火箭技术研究院
名称：中国运载火箭技术研究院
住所：北京市丰台区南大红门路 1 号
法定代表人：沈波
开办资金：18,595 万元
经营范围：研究运载火箭技术，促进航天科技发展。航天设备研制，航天技
术开发，信息通信和卫星应用技术开发，计算机硬件和软件技术开发，相关继续
教育、专业培训，产品开发与技术服务。
与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。
关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的履约能力。
(二) 中国空间技术研究院
名称：中国空间技术研究院
住所：北京市海淀区中关村南大街 31 号
法定代表人：李大明
开办资金：19,101 万元
经营范围：开展空间技术研究，促进航天科技发展。外层空间技术开发，卫
星、飞船及其他航天器研制，空间技术成果推广，空间领域对外技术交流与合作，
卫星应用及空间技术二次开发应用。
与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。
关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的履约能力。
(三) 航天推进技术研究院
名称：航天推进技术研究院
住所：陕西省西安市航天基地航天西路南段 67 号
法定代表人：王万军
开办资金：2,301 万元
经营范围：开展航天推进和惯导技术研究，促进航天科技发展。航天火箭推
进技术研究，航天惯性器件技术研究，航天动力技术产业化研究，航天技术民用
产品设计研究，相关产品开发与设计试验研究。
与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。
关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的履约能力。
(四) 上海航天技术研究院
名称：上海航天技术研究院
住所：上海市闵行区元江路 3888 号
法定代表人：孙刚
开办资金：1,957 万元
经营范围：开展航天技术研究，促进航天科技发展。卫星应用设备研制、通
信设备研制、汽车零部件研制、计算机研制、相关技术开发、技术转让与技术咨
询服务。
与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。
关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的履约能力。
(五) 中国航天时代电子有限公司
名称：中国航天时代电子有限公司
住所：北京市海淀区丰滢东路 1 号院 6 号楼 101
法定代表人：姜梁
注册资本：271,742.80 万元
经营范围：通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪
表及其他电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性
系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电
连接器、继电器、传感器、印制板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的
生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务；与上
述产品相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售；房屋租赁。
与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。
关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的履约能力。
(六) 中国航天科技国际交流中心
名称：中国航天科技国际交流中心
住所：北京市海淀区阜成路 8 号
法定代表人：于淼
开办资金：469 万元
经营范围：开展航天科技国际交流，促进航天科技发展。航天学术交流组织，
航天科技项目合作组织，国外专家来华讲学组织，出国人员培训，相关科技咨询
与技术服务。
与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。
关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的履约能力。
(七) 中国长城工业集团有限公司
名称：中国长城工业集团有限公司
住所：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 2 幢
法定代表人：李东
注册资本：309,500 万元
经营范围：销售化工产品；进出口业务；商业卫星发射服务；卫星和国际空
间技术合作业务；航天技术产品应用；从事对外经济技术咨询及展览业务；承包
境外工程及境内国际招标工程；对外派遣与公司实力、规模、业绩相适应的境外
工程所需的劳务人员；主办境内对外经济技术展览会；对独联体租包机空运服务；
自有房屋出租；招标代理服务；销售计算机软硬件、电子产品、通讯设备、机械
设备、建筑材料、汽车、燃料油、金属矿石；节能服务；机械设备租赁。
与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。
关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的履约能力。
(八) 航天通信中心
名称：航天通信中心
住所：北京市海淀区阜成路 8 号
法定代表人：沈玮
开办资金：3,512 万元
经营范围：通信信息服务、培训、保障；信息通信安全；保密、应急通信服
务；软件类；非标研制类；信息系统技术服务、系统集成和运维。
与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。
关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的履约能力。
(九) 航天动力技术研究院
名称：航天动力技术研究院
住所：西安市灞桥区田王街特字 1 号
法定代表人：王健儒
注册资本：70,000 万元
经营范围：固体火箭技术应用、精细化工、复合材料、特种金属材料及装备
等
与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。
关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的履约能力。
(十) 北京控制工程研究所
名称：北京控制工程研究所
住所：北京市海淀区中关村南三街 16 号
法定代表人：李永
开办资金：21,904 万元
经营范围：开展控制工程研究，促进航天科技发展。控制系统总体设计，推
进系统总体设计，制导和导航控制系统研究，光学敏感器研制，计算机和机电设
备研制，惯性部件研制，相关技术开发与技术服务。
与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。
关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的履约能力。
(十一) 航天科技财务有限责任公司
名称：航天科技财务有限责任公司
住所：北京市西城区平安里西大街 31 号 01 至 03 层，07 至 09 层
法定代表人：史伟国
注册资本：650,000 万元
经营范围：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；
（2）协助成员单位实现交易款项的收付；
（3）经批准的保险代理业务；
（4）对成员单位提供担保；
（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（6）
对成员单位办理票据承兑与贴现；
（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应
的结算、清算方案设计；
（8）吸收成员单位的存款；
（9）对成员单位办理贷款及
融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）经批准发行财务公司债券；（12）承销成
员单位的企业债券；（13）对金融机构的股权投资；（14）有价证券投资；（15）
成员单位产品买方信贷及融资租赁。
与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。
关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良
好的履约能力。
三、关联交易主要内容
根据公司《关联交易管理办法》及公司与关联方签订的货物购销、各项服务
协议，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价
的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协
商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定
价，确定出公平、合理的价格。
经公司 2025 年年度股东会审议通过后，签订年度框架协议，协议将明确双
方在有关产品供应中须遵循的基本原则，确定双方各自的权利义务关系，以及产
品价格标准等相关事宜，有效期一年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产
经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是
在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，
不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。且关联交
易是由于国家产业配套格局形成的，具有必要性和合理性，公司主要业务不会因
此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于 2026
年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意
见：
允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产
生影响。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程
序。
六、备查文件
特此公告。
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