北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
董事会授权决策方案
根据《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》
《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会议事规
则》《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会授权
管理规定》等制度规定，结合北京航天神舟智能装备科技股
份有限公司（以下简称“公司”）改革发展建设实际，制定
本授权决策方案，具体内容如下:
一、授权目的
为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，健全
完善中国特色现代企业制度，进一步厘清治理主体权责边界，
促进经理层依法行权履职，提高决策效率，确保决策质量，
增强公司发展活力，公司董事会将部分职权授予其他治理主
体行使。
二、授权对象
公司董事会根据公司章程，将部分职权授予董事长、总
经理等治理主体行使。公司非由董事组成的综合性议事机构、
有关职能部门等机构，不属于法定的公司治理主体，不得承
接决策授权。
三、权限划分标准
根据公司《董事会议事规则》，结合公司董事会授权管
理需要，确定权限划分标准。
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四、具体事项
董事会决策事项及董事会授权决策事项清单。
五、行权要求
董事会授权董事长、总经理的决策事项，公司党委一般
不作前置研究讨论，应当按照公司“三重一大”决策管理规
定、相关议事规则等进行集体研究讨论，不得以个人或个别
征求意见等方式作出决策。
对董事会授权董事长决策事项，董事长应当召开专题会
集体研究讨论。遇到特别重大决策事项或者重大争议等特殊
情况，董事长认为有必要的，可以将审议事项提交董事会决
策。
对董事会授权总经理决策事项，总经理应当召开总经理
办公会集体研究讨论。决策前一般听取董事长意见，意见不
一致时暂停上会。董事长可以列席总经理办公会。相关决策
事项特别重要（存在重大争议）或总经理认为有必要时，可
提交董事会决策。
六、授权期限
本次董事会授权期限最长不得超过本届董事会剩余任
期，授权期限届满，自然终止。
七、变更条件
董事会每年度对授权决策方案进行统一调整或根据实
际需要实时调整。发生以下情况，董事会应当及时进行研判，
必要时可对有关授权进行变更：
（一）授权事项决策质量较差，经营管理水平降低和经
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营状况恶化，风险控制能力显著减弱；
（二）授权制度执行情况较差，发生重大越权行为或造
成重大经营风险和损失；
（三）现行授权存在行权障碍，严重影响决策效率；
（四）授权对象发生调整；
（五）董事会认为应当变更的其他情形。
授权对象认为必要时，也可以建议董事会收回有关授权。
八、相关责任
董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监
管责任，授权决策事项出现重大问题，董事会作为授权主体
的责任不予免除，不因授权而免除法律、行政法规、国资监
管规章和规范性文件规定的应有其承担的责任。授权对象应
当本着维护公司合法权益的原则，严格在授权范围内作出决
定，忠实勤勉从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。建立
健全报告工作机制，定期向董事会报告行权情况，重要情况
及时报告。董事会秘书协助董事会开展授权管理工作，提供
专业支持和服务。
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