证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2026-016
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
司”）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定〈董事、高级管
理人员薪酬管理办法〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》等议
案，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企
业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作
（2025 年修订）》
等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司规章
制度进行梳理和完善，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，并对《募
集资金管理办法》
《关联交易管理办法》
《信息披露管理办法》等系列制度进行适
应性修订。
二、本次制定和修订部分公司治理制度的具体情况
具体涉及的公司治理制度如下表所示：
是否需要股东会
序号 制度名称 类型
审议
上表所列示的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《募集资金管理办法》
《关联交易管理办法》尚需提交股东会审议。上述所制定、修订的制度全文内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资
者注意查阅。
三、备查文件
特此公告。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
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