深圳爱克莱特科技股份有限公司关于发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案
差异情况对比说明
深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支
付现金向东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下称“东莞硅翔”）股东购买东莞硅
翔 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等
与本次交易相关的议案，并公告了《深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
《关于<深圳爱克莱特科技股份有限公发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
现就《深圳爱克莱特科技股份有限公发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与重组预案内容的主
要差异情况对比说明如下：
重组报告期章节 预案章节 主要差异情况说明
声明 声明 增加相关证券服务机构及人员声明
释义 释义 为便于投资者阅读理解，新增和调整部分释义
份及募集配套资金情况和本次交易方案相关内容；
主营业务、主要财务指标的影响分析；
重大事项提示 重大事项提示
重大风险提示 重大风险提示
的交易协议等情况更新本次交易具体方案；
第一节 本次交易概 第一节 本次
况 交易概况
应收账款承诺及补偿安排；
第二节 上市公司基 第二节 上市
本情况 公司基本情况
情况。
控股股东、最近三年主营业务发展情况、最近两年
第三节 交易对方基 第三节 交易 主要财务数据及最近一年简要财务报表、下属企业
本情况 对方基本情况 情况、是否属于私募投资基金及备案情况；
财务数据等；
第四节 标的公司的 第四节 交易 2、增加标的公司历史沿革、标的公司主营业务发展
基本情况 标的基本情况 情况、主要资产权属、对外担保及主要负债情况、
重大诉讼、仲裁与合法合规情况、报告期内主要会
计政策及相关会计处理等情况。
第五节 发行股份的 第六节 发行 1、更新发行股份及支付现金购买资产具体方案；
情况 股份情况 2、更新发行股份募集配套资金具体方案。
第五节 标的
第六节 标的资产评 4、新增上市公司董事会对本次交易标的评估合理性
资产的预估作
估情况 及定价公允性分析；
价情况
估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表的独
立意见。
第七节 本次交易主
/ 新增章节
要合同
第八节 本次交易的
/ 新增章节
合规性分析
第九节 管理层讨论
/ 新增章节
与分析
第十节 财务会计信 / 新增章节
息
第十一节 同业竞争
/ 新增章节
和关联交易
第七节 风险 1、更新与本次交易相关的风险；
第十二节 风险因素
因素 2、更新与标的资产相关的风险。
公司资金占用及关联担保情况、上市公司最近十二
个月内重大资产购买或出售情况的说明、上市公司
股票停牌前股价波动情况的说明、本次交易对上市
公司治理机制的影响、本次重组对中小投资者权益
第十三节 其他重要 第八节 其他 保护的安排等。
事项 重要事项 2、新增拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人
及其关联方对拟购买资产的非经营性资金占用的情
况、本次交易对上市公司负债结构的影响、本次交
易完成后上市公司的现金分红政策及相应的安排、
本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查
情况。
第九节 独立
第十四节 对本次交 1、更新独立董事关于本次交易所的审核意见；
董事专门会议
易的结论性意见 2、新增相关中介机构关于本次交易出具的意见。
审核意见
第十五节 相关中介
/ 新增章节
机构
第十六节 声明与承 第十节 声明 1、更新上市公司全体董事、高级管理人员声明；
诺 与承诺 2、新增上市公司审计委员会声明、中介机构声明。
第十七节 备查文件 / 新增章节
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳爱克莱特科技股份有限公司关于发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对比说明》
之签章页）
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