证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2026-013
拓新药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、高级管理人员、董事离职情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到蔡玉瑛女士的辞
职报告。蔡玉瑛女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁职务，辞职后继续担
任公司党委书记。蔡玉瑛女士已出具《2025年年度报告的书面确认意见》。蔡玉
瑛女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对蔡玉瑛女士在任职期间对
公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
蔡玉瑛女士上述职务原定任期至第五届董事会任期届满时止。截至公告披露
日，蔡玉瑛女士直接持有公司5,307,775股股份，占公司目前股本总数的4.19%。
离任后，蔡玉瑛女士仍将遵守首次公开发行股票时所作股份锁定相关承诺，并继
续遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规中有关上
市公司董事、离任高级管理人员的相关规定。此外，蔡玉瑛女士不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
二、聘任高级管理人员、补选董事的情况
公司于2026年3月27日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》《关于公司董事辞职及选举董事的议案》。选举
王秀强先生为公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止，本事项尚需提交2025年年度股东会审议。经公司总裁杨邵华先
生提名，并经董事会提名委员会进行资格审查通过，聘任王德地先生、马冠军先
生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
以上三位均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《拓新
药业集团股份有限公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。
王秀强先生、王德地先生、马冠军先生的简历详见附件。
特此公告。
拓新药业集团股份有限公司
董事会
附：
王秀强先生简历
业研究生学历，教授级高级工程师。1992 年 7 月至 1994 年 4 月，历任新乡市黄
冈化工厂技术员、车间副主任；1994 年 4 月至 2001 年 6 月，任新乡制药股份有
限公司技术员；2001 年 8 月至 2004 年 12 月，任公司生产部经理；2005 年 1 月
至 2025 年 9 月，任公司董事；2005 年 1 月至今，任公司副总经理；2005 年 8 月
至今，任新乡制药董事；2022 年 5 月至今，任新乡精泉生物技术有限公司董事；
南省核苷药物研究院有限公司监事；2022 年 8 月至今，任新乡市核苷产业研究
院有限公司监事；2024 年 11 月至今，任拓新药业（内蒙古）股份有限公司董事
兼总经理。
截止本公告日，王秀强先生持有公司股票 1,652,400 股，占公司总股本的
存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等
情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》所规定的情形；不属于失信被执行人。
马冠军先生简历：
业研究生学历，工程师。2005 年 7 月至 2011 年 9 月，历任新乡拓新生化股份有
限公司车间技术员、副主任、安全环保处副处长、技术研发部副部长、车间主任
等职务；2011 年 9 月至 2013 年 3 月，任新乡拓新生化股份有限公司新区分厂副
厂长（兼车间主任）；2013 年 3 月至 2015 年 6 月，任新乡拓新生化股份有限公
司新区一分厂厂长；2015 年 6 月至 2022 年 9 月，任新乡拓新药业股份有限公司
静泉分公司总经理；2022 年 9 月至今，任河南鼎新医药科技有限公司总经理。
截止本公告日，马冠军先生未直接或间接持有公司股份。与上市公司、其他
持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的情
形；不属于失信被执行人。
王德地先生简历：
工程师、执业药师。2007 年 3 月至 2022 年 3 月，历任新乡制药股份有限公司车
间技术员、车间副主任、车间副厂长、车间厂长、厂长；2017 年 3 月至 2021 年
公司总经理。
截止本公告日，王德地先生未直接或间接持有公司股份。与上市公司、其他
持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的情
形；不属于失信被执行人。
首页
微信公众号
证券之星APP
