北京中科江南信息技术股份有限公司
董事会 2025 年度工作报告
事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行股东会
赋予董事会的各项职责，切实贯彻执行各项决议，认真研究部署公司重大经营决
策事项和发展战略，不断完善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，
积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：
一、2025 年董事会工作回顾
（一）报告期内公司经营情况
公司实现营业收入 82,745.39 万元，同比上升 0.32%；实现归属于上市公司
股东的净利润 10,086.98 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润 9,349.63 万元。公司业绩变化符合行业发展状况。
（二）报告期内公司治理情况
规、规范性文件及国有企业监管要求，立足经营发展实际，持续健全完善公司治
理体系。董事会坚持以党建引领为核心，推动党建工作与规范治理深度融合，统
筹优化内部控制及风险防控体系，构建权责清晰、运转高效的治理架构，细化规
范治理流程，全面提升综合治理效能，为公司高质量发展、合规稳健经营夯实坚
实治理根基。
（三）董事会 2025 年度的日常工作
《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》《关于公司 2024 年度
财务决算的议案》《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》《关于<董事会
于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2024 年度中科江南高级管
理人员绩效奖金和 2025 年度业绩考核目标的议案》《关于 2024 年年度利润分配
方案的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会
议制度>的议案》《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》《关于<2024 年年度财务报告>的议案》《关于<2024 年度环境、社会和公司
治理（ESG）报告>的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。
《关
于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于作
废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激
励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。
《关于 2025 年第一季度报告的议案》。
《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修
订<股东会网络投票管理制度>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关
于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>
的议案》《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》《关于修订<总经理工
作细则>的议案》《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》《关于提请召开
《关
于拟变更会计师事务所的议案》《关于高级管理人员薪酬的议案》《关于提请召
开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
了《关于 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要的议案》《关于 2025 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于修订<董事会薪酬和考
核委员会工作规程>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作规程>的议案》
《关于修订<董事会提名委员会工作规程>的议案》《关于修订<董事会秘书工作
细则>的议案》《关于修订<重大信息内部保密制度>的议案》《关于修订<内幕信
息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》
《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。
了《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》《关于拟使用自有资金进行现
金管理的议案》《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于
当作为的履职理念，依规高效出席董事会及各专门委员会会议，严谨审慎审议各
项议案与背景材料，深度参与研讨与决策研判，结合专业视角提出建设性、前瞻
性意见。报告期内，全体董事均严格遵守会议出席规定，无缺席及连续两次未亲
自出席董事会会议情形，以扎实履职保障董事会运作规范、决策科学，为完善公
司治理、引领公司高质量发展筑牢了重要基础。
（四）筹备召开股东会及股东会决议的执行情况
召开及表决流程均严格遵守法律法规、监管规则与《公司章程》相关要求，程序
规范、运作透明，切实保障了全体股东的知情权、参与权、表决权等核心权利。
公司董事会严格遵循《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，
在股东会授权范围内依法合规履职，全面高效落实股东会各项决议，以规范履职
推动公司治理体系高效运转。
（五）独立董事履职情况
董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，坚守独立客
观、忠实勤勉的履职原则。独立董事主动通过实地调研、资料核查等方式，进一
步掌握公司经营管理与财务运行状况并与公司董事、高级管理人员保持常态化高
效沟通。各位独立董事依托专业视角审慎审议各项议案、独立行使表决权，充分
发挥独立董事职能，持续推动公司治理规范运作，切实维护上市公司及全体股东
特别是中小股东的合法权益。
（六）董事会各专门委员会履职情况
门委员会立足专业职能，对各职责领域内重要事项开展深入研究与审慎论证，形
成专业意见和决策建议，为董事会科学决策提供重要支撑。报告期内，各专门委
员会运作合规有序，各位委员勤勉履职、充分发挥专业优势，持续健全公司治理
架构，为提升董事会决策质量与公司治理水平筑牢了坚实支撑。
（七）信息披露工作
准确、完整、合规。公司持续强化全体董事的法规研习与合规教育，筑牢合规理
念。公司严格按照深圳证券交易所及《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，
加强内幕信息保密管理，对所涉及的内幕知情人及时进行登记报备，保障各类主
体知情权与合法权益，提升公司运作透明度与规范度。
（八）投资者关系管理工作
所互动易平台、投资者调研、业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，
加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动，切实保护投资
者特别是中小投资者合法权益。
公司通过与投资者开展真诚、高效的良性互动，主动传递公司经营发展核心
信息，及时回应投资者关切，有效增进投资者对公司经营战略、发展前景的理解
与认同，筑牢公司与资本市场的信任纽带，助力公司树立良好的资本市场形象。
二、2026 年董事会工作规划
法律法规的要求开展各项工作，认真履行董事会职责，扎实做好董事会的各项日
常工作，持续提升公司规范运作和治理水平，实现公司高质量发展。董事会将重
点做好以下工作：
（一）持续深化规范运作，提升治理效能
公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，
提高公司规范运作水平，切实保障公司与全体股东利益，促进公司健康、稳定、
可持续、高质量发展。
（二）深耕投资者关系管理，搭建良性沟通桥梁
董事会高度重视投资者关系管理，依托多元沟通载体加强与投资者互动，保
障信息传递及时、全面、准确，塑造公司良好资本市场形象，推动公司治理与盈
利能力双提升，回馈广大投资者。
（三）抓实信息披露工作，保障信息透明规范
董事会严格履行信息披露法定职责，确保信息真实、及时、准确、完整，强
化内部信息管控与保密措施，防范信息泄露风险，提升信息披露专业化水平，增
强市场对公司的信任度。
（四）新业务拓展，增强发展动能
新业务布局上，加大 AI 研发投入，聚焦前沿技术攻关，加快 AI 产品市场化
落地，拓展应用场景，推动与现有业务融合，培育新利润增长点，增强公司可持
续发展能力。
挥经营决策与指导引领作用，推动公司实现更高质量发展。
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