证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2026-009
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，
决定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，现将会议有关
安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5
月 8 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交至公司
内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
四、会议登记等事项
办公室
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书（附件二）。
（3）合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委派代表出席
会议。执行事务合伙人或者执行事务合伙人委派代表出席会议的，应出示本人身
份证、能证明其具有代表资格的有效证明。合伙企业股东委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具
的书面授权委托书。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登
记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2026 年 5 月 6 日 17:00 前送达
董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市金牛区育新路 196 号四川新闻
大厦 19 楼董事会办公室，邮编：610036（信封请注明“股东会”字样）。不接受
电话登记。
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
证券事务代表：林苹
电话：（86）28-6261 6168
传真：（86）28-8532 7857
邮箱：ir@newssc.org
半小时到达会议现场。
七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股
东登记表（附件三）的格式附后。
八、备查文件
特此公告。
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00 期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
兹全权委托 代表我单位（本人）出席四川新闻网传媒（集团）
股份有限公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年年度股东会，并按本授权委托书
的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署
之日起至本次股东会会议结束之日止。
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上划“√”以示选择该项。每议案只
能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
意见选项 具体意见
可以
不可以
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量及股份类别：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
附注：
或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；
附件三：
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定
人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/法人股东
盖章
附注：
寄或传真方式到董事会办公室，不接受电话登记。
及要点，并注明所需的时间。
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